人员； （四）有健全的组织机构和管理制度； （五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。 设立商业银行，还应当符合其他审慎性 贷款。 第四十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上基本账户。 任何单位和个人 ...
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人员； （四）有健全的组织机构和管理制度； （五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。 设立商业银行，还应当符合其他审慎性 贷款。 第四十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上基本账户。 任何单位和个人 ...
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约定：三方合资在天津经济技术开发区共同投资USD154万元成立恒达公司，烟草公司出资现金USD（略）元，占注册资本35％；华山公司出资设备USD77万元，占 的国家，我国的外汇管理制度是强制性规定，它对其调整范围内的法律关系具有强制效力。本案涉及的恒达公司系中外合资企业。中国人民银行于1993年12月 ...
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管制的国家，我国的外汇管理制度是强制性规定，它对其调整范围内的法律关系具有强制效力。本案涉及的恒达公司系中外合资企业。中国人民银行于1993年12月 意见》第一条规定：根据《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第二十六条规定中国合营者出资的人民币现金，如需折合外币，按缴款当日国家外汇管理局公布的 ...
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，现行法完全没有涉及，而对于通谋虚伪表示，现行法则存在与之相似但又不完全相同的制度。民法通则第五十八条第一款第（四）项和合同法第五十二条第（ 案件，在实务中，如法庭辩论终结时，贷款仍未还清，则应在判决主文中明确确认银行的债权和抵押权不受影响，以确定法律关系。这样可以减轻当事人诉累，避免因还贷义务人不 ...
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达到人民币30万元缺乏合理依据。原告关于“30万元的经济损失”仅提供了中国民生银行2011年度明细报表和以被告名义支取的现金支票，但上述证据并不能证明原告在2011 进行编制并存档，且公司已变更法人，股权亦进行了变更，根据相关公司财务制度的规定，原告亦经过了年度会计审计和工商年检，因此，原告第二项诉讼 ...
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与银行结算。信用卡的广泛使用，给人们带来了支付现金和结算上的方便。但一些不法分子則利用信用卡诈骗或盗窃信用卡进行使用，严重地破坏了国家信用卡管理制度。 。(三）未成年人犯罪及其刑事责任。何为未成年人犯罪？近年来刑法理论界存在两种不同的观点。一种观点认为，未成年人犯罪即为青少年犯罪，是指己满14周岁不满 ...
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本案主要是关于以非法手段套取、倒卖外汇犯罪行为的认定问题，涉及到我国外汇管理制度的有关方面。我国的外汇管理制度在过去的几十年里发生了许多变化，这是我们 持相应的有效凭证和商业单据，就随时可以从其外汇账户或直接到外汇指定银行兑付。这些有效凭证和商业单据包括进口合同、进口付汇核销单、进口付汇通知书、进口 ...
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假证的，向存折上分四次印刷存入了23万元现金的字样。2007年3月，当不知隐情的王某拿着存折去银行取款时，工作人员发现计算机资料和凭证现世没有存折 复杂客体，既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度，同时又对公私财产的所有权造成损害。从广义上来说，汇票、本票、支票都属于银行的结算凭证，委托收款凭证、汇款凭证 ...
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银行代为存款时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将5万元现金存入信用卡，反而将卡内余额10万元取走。事后将该卡返还给张某。数日后， 既是李某的权利更是义务。但李某对受托管理的5万元不予如约存入银行的信用卡内，占为己有，其行为构成了侵占罪。 其次，被告人李某非法支取卡内10万元 ...
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