款系该行的账外收入，为长期不动户），并封存在对私业务科分管的银行金库里，系为数不多的几个知情人之一。2000年9月，韩某在竞聘副行长落选后， ，打开计算机，进入RBS／9000零售系统，通过电脑复制并使用了一张授权卡，将该行保管的李丹的40万元存款及利息11595元解冻后全部转移到其事先开好的化名李丹 ...
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日 法〔2011〕195号）：第20条。审查规则9：金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的 的申请，裁定变更申请执行主体。《最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知》第三条虽只就金融资产管理公司转让金融不良债权环节 ...
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其案判决，并已发生法律效力，冻结的汇票已自动解冻。 长治市中级人民法院认为：原告煤运劳服公司所持被告南证公司开出的银行承兑汇票真实，为可背书转让汇票。 红围工行不服，向山西省高级人民法院提起上诉，称：煤运劳服公司存在恶意占有该票款的意图，我行不应承担连带赔偿责任。 煤运劳服公司答辩称：其为合法持票人， ...
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其案判决，并已发生法律效力，冻结的汇票已自动解冻。长治市中级人民法院认为：原告煤运劳服公司所持被告南证公司开出的银行承兑汇票真实，为可背书转让汇票。 被告红围工行不服，向山西省高级人民法院提起上诉，称：煤运劳服公司存在恶意占有该票款的意图，我行不应承担连带赔偿责任。煤运劳服公司答辩称：其为合法持票人， ...
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］ 被告人林某与张某于1997年10月13日携带假美元窜至湖南醴陵，企图骗取银行贷款，被公安人员查获，当场收缴假美元2400元，同年12月3日被认定犯有持有 林某与梅某在江西省萍乡市一旅社相识，两人商量用资产解冻的方法去骗钱。谎称原先国民党有很多钱存在美国的花旗银行，还有一批宝藏藏在贵州遵义的深山老林 ...
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现场出示,不会通过传真发放,更不会在网上查到。公检法机关从未设立所谓的“安全账户”,更不会通过电话安排当事人转账汇款到“安全账户”。【骗术二:冒充熟人 木马链接。用户一旦点击,犯罪分子就能在后台获取用户的银行账户信息和密码,进而盗取其账户资金。【防骗提醒】当收到“银行卡密码升级”“积分兑换”“中奖”等 ...
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（2015）京国立内证字第号公证书以及转账日期为2016年2月27日的中国工商银行汇款凭证。证明张xx委托孙敏办理涉案房屋抵押登记以及代办涉案房屋有偿转让 交易资金托管手续并签署资金托管协议，代为办理房产交易涉及的托管资金解冻手续，代为办理房产交易资金从解冻账户中转出并签署相关文件。五、在办理涉案房屋 ...
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，并将资金全都投入到这个平台，近期小韩发现该平台提现时账户被冻结，需要缴纳解冻金，否则资金无法提现，共计被骗21万元。 典型案例3 小张在网上浏览短视频 造成更大损失。 三、诈骗平台往往需要经常更换收款账户，如果每次投资都让您向新的银行账户转账，那么一定是诈骗！ 四、被人投资电影份额、游戏充值、股票投 ...
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的财查封。为维护自身权益，原告特依法提起诉讼，请求法院依法判决，以支持原告的诉讼请求。 被告辩称 被告蔡某阳辩称，原告对这个房子没有产权，也没有法律所 合同尾款66000元（大写：陆万陆仟圆整），并通知法院办理乙方银行账户解冻手续；乙方账户解冻后，甲方向乙方支付法院代扣款项（以法院通知为准）；房屋产权 ...
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的财查封。为维护自身权益，原告特依法提起诉讼，请求法院依法判决，以支持原告的诉讼请求。 被告辩称 被告周某阳辩称，原告对这个房子没有产权，也没有法律所 合同尾款66000元（大写：陆万陆仟圆整），并通知法院办理乙方银行账户解冻手续；乙方账户解冻后，甲方向乙方支付法院代扣款项（以法院通知为准）；房屋产权 ...
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