证据，本院予以确认。1999年初，原审同案被告人马宗义因对本单位领导中国农业银行辽宁省分行副行长范振斌不满，请再审被告人刘涌帮其报复。在刘涌 涌的公司垫付了购房款人民币2000万元。4、沈阳百佳房地产开发有限公司收据及银行传票、转账支票载明：该公司收到省农行支付的人民币2000万元。5、再审被告人刘涌 ...
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也是人民法院认定被告人的行为是否构成贷款诈骗犯罪的重要构成要件之一。因此，本案被告人向银行抵押贷款时提供的产权证明的真实性就成为判定罪与非罪的关键所在。本案在审理 ，被告人张策指使其公司出纳何某从其公司开出一张面额为185520元人民币的支票一张，为贾某支付了购房款。之后，被告人张策多次在城西支行明波 ...
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6日上午，北京涌鑫投资咨询公司法定代表人刘某，因涉嫌使用虚假手段诈骗工商银行昌平支行车贷款1072.4万元，在北京市第一中级人民法院受审。和他一同受审的还有北京市 车，而是通过一家公司将支票提现使用了。至于剩下的贷款，刘某说自己是为了帮助公司追回一笔1100万元的款项，有人向他提出向银行办理车贷的方法 ...
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劳务费和剧场、酒会费用的陈述，得到了证人证言的间接印证，被告人在向某某某要支票时亦称被害人已给其现金支付乐团费用；故被害人的陈述可以认定，本院对被告人 开始负责鸡蛋业务的经营的。陈建负责经营之后的经营资金来源于个人借款和个人的银行贷款。而没有证据证明被告陈建负责鸡蛋业务的经营之后从公司财务上或者霍清廉 ...
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日”。同时，被告提交孙某存取款的银行流水票据若干，主张诉争房屋的购房款1416048元房款系杨某支付，其中使用支票（科技有限公司）支付386000元，该 开办。现金支付剩余房款及印花税1030805元，购房款虽然是从孙魔偶名下的银行账户取出，但实际上该钱款为杨某所有，该1030805元由七笔款项构成， ...
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，银行通过诉讼程序取得生效法律文书后，A公司未履行法定付款义务，银行遂向法院申请强制执行。法院受理执行案件后，查封了登记在A公司名下的房产，房地 用途为购房款。本案中，戴先生虽然提供了收款收据和支票存根，但是并未提供支付价款的银行账户往来账单，在银行对相关证据真实性不予认可的情况下，现有证据不足以证明 ...
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担任东湾公司、东投公司出纳经手公司财务的职务便利，采取私自在空白转账支票偷盖银行预留印鉴即东湾公司、东投公司财务专用章、法人代表章等手段，先后 购置不动产、投资放贷等。2012年、2014年、2016年期间，因东湾公司等银行账户资金不足，古彦娟先后5次转入共计人民币3239720元至东湾公司等银行账户 ...
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、刘某某变更为刘某和刘某某。某房地产公司于2001年8月20日在某银行北京市分行申请开设公司基本账户。该账户在2001年8月20日至2002年6月 日期间显示没有资金往来。在一审法院审理中，法院依职权向银行调取了转账支票、银行进账单、银行传票、银行对账单等证据，该组证据证明：第一，2001年7月16日 ...
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24500元，余款37180元于4月15日付清。2014年4月7日，被告以银行转账的方式向原告支付货款10000元，余款51680元至今未付。为此，原告诉至 至判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率进行计算）。原告为证明其主张向本院提供了如下证据材料：1、中国银行支票及该行退票通知书各一份，用于 ...
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，连同当时支取的自己所拥有的美元本息 10175.35美元总计29471.26美元一并开户存人银行，定期半年。 同年10月24日，史某某将_元人民币和一张签有 一般情况下，公款表现为货币，包括人民币、人民币外汇券和 外汇；汇票、本票、支票、股票、债券等有价证券虽不是严格意义 上的货币，但现实生活中， ...
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