相交叉时，应根据行为人涉嫌刑事犯罪的不同情况，审查民事合同效力。例如，单位的工作人员在职务或授权范围内，以单位名义对外签订合同，并将依合同关系取得的 管理以及法律责任。2002年为了适应入世后的国际金融规则，对于保险法进行了第一次修订，加强了对于保险机构及从业人员的监管。但是，明确规定了对于高级经理人 ...
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但是，如储户事先明知可能发生不法侵害却未采取必要的防范措施，或故意违反储蓄机构必要的安全规章制度而导致其财产受损，且该过错与损害结果之间存在因果关系的 存款被犯罪分子通过内外勾结等方式诈骗而致涉讼的案件时有发生。本案是一起因银行工作人员内外勾结，以高息揽储业务引诱储户与银行建立储蓄存款合同关系，进而骗 ...
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当时也有人提出平台资质问题，骗子回答说是正规平台，有资格证号，受国际、香港金融机构监管，几个老师比赛的指定平台，尽快开户，跟上老师的节奏！普通人哪 永远只可能是陷阱。2.也不要相信平台工作人员发的所谓的平台牌照照片。他们所提供的类似这样的牌照基本都是国外某某机构颁发。千万不要被那些花里胡哨的一纸空文所 ...
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第一条 赔偿请求人因行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员行使职权的行为侵犯其人身权、财产权而申请国家赔偿，具备国家赔偿法第十七 停止的，计算至侵权行为停止时止。 被罚没、追缴的资金属于赔偿请求人在金融机构合法存款的，在存款合同存续期间，按照合同约定的利率计算利息。 第二 ...
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语音信息，卓义程负责业绩统计并兼任二线话务员，并由专人负责联系台湾专业洗钱机构转移赃款。2016年初至2017年7月，许文龙、黄凯培、袁丽等 余万元。 法院审理查明，其惯用诈骗方式第一步由一线话务员假冒被害人当地公安机关工作人员，谎称被害人的身份信息泄露，涉及到刑事案件，需要被害人与相关公安机关联系 ...
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移送公安或者检察机关。第二，具有下列情形之一，民间借贷合同无效：1、套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2、向其他 ——出借人可以直接向保证人主张还款。当然，实践中经常会有介绍人、中间人或单位财务人员在债权凭证上签字。《若干规定》对此作出区分规定：他人在借据、收据、 ...
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的存在。其次，法律对达到法定退休年龄的人员与用人单位建立劳动关系并没有禁止性的规定，蒋某已过法定退休年龄，在工作时所受伤害仍应由《工伤保险条例》 ，判令肇事司机承担一百五十七万的赔偿责任。2015年因肇事司机去向不明，在金融机构无存款，无其他可执行的财产及财产线索，致无法执行，西安市长安区人民法院裁定 ...
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撤销、解散的;(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购 ，以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)无偿向 ...
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不及于未明确表示撤回申请或者放弃赔偿请求的其他赔偿请求人。 第十条 看守所及其工作人员在行使职权时侵犯公民合法权益造成损害的,看守所的主管机关为赔偿义务机关 停止的,计算至侵权行为停止时止。 被罚没、追缴的资金属于赔偿请求人在金融机构合法存款的,在存款合同存续期间,按照合同约定的利率计算利息。 第二十 ...
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苏州公司的‘订货合同’，中汽公司在动用了800万元购车款后，积极向银行及其他金融机构筹措借款。 a、2006年6月，在中信银行郑州分行进行了贷款重组。根据 韩明坤一直在考虑偿还苏州公司债务事宜。 韩明坤2008年10月24日的工作日记中，记载着“苏州情况，(付款统计)”表明此时的韩明坤仍将偿还苏州公司 ...
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