简称“西藏容大”)、方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)等的信息披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法向上述当事人告知了作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据 家公司财务和经营决策、不能从3 家公司的经营中获利，也不知情，涉案行为系李友的个人行为而非方正集团的单位行为。李友除提出上述申辩 ...
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，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。5、金融交易诈骗：犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假 邮件中奖诈骗：通过互联网发送中奖邮件，受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。34、 ...
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丙方均有中国法律规定的完全民事行为能力，能够独立自主表达个人意愿；2、上海某某有限公司（以下简称某某公司）是一家根据中华人民共和国法律合法设立并存续的有限公司， 约为人民币XX万元（大写XX万元）。最终价格将根据甲方依照第3.5条作出的调查结果，由双方进一步协议决定。3.3股权转让完成后，乙方及其关联 ...
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13起，涉及10家单位 一次例行的年终对账，令东风汽车公司发现，一亿元存款“不翼而飞”。警方调查发现，原来资金被一外部人员勾结银行工作人员挪用。而类似案件， 多加小心。最好在银行的柜台进行开户，不要将身份证借给他人办理，不要随意透露个人信息及密码，不要乱点工作人员给予的链接，保存好开户凭证和支票等，并 ...
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联系，共同协调解决，不能互相推诿，甚至和老百姓“捉迷藏”。社会保险待遇涉及千家万户，关乎个人生老病死，无论是社保机关还是经办机构都必须积极履责，方为责任政府应有之义 职责可能存在败诉风险，遂与原告宏光公司经协调达成一致意见，同意受理原告的举报事项并在其职权范围内进行调查，即依照原告的申请，履行了相应的 ...
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故意，客观上没有实施公款私用的行为。使用建房集资款不是为了个人的盈利，金华机械厂是由农机公司统一出资，利润是谁出资谁分红，不属于个体企业;金华机械厂 郑州市人民检察院认为应以工商营业执照为依据，认定金华机械厂属私营企业的意见，经调查核实不符合该厂的实际情况，故不予采纳。 综上，郑州市中级人民法院依照《 ...
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部分作出回答】 通过二审对方对于转移财产的说明得知，对方始终坚持其财产均投入其公司账户用于营运，同时其公司账户与个人账户产生深度的经济混同，因此登记在其个人名下 夫妻双方名下的夫妻共同财产并依法进行分割。本案二审中，A向法院申请调查B银行帐户，B亦向法院申请调查A银行帐户和证券帐户。经本院初步调查， ...
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无法分割财产。离婚后不久，原告得知被告在2011年初时居然开了一家有限责任公司，注册资金达50万元，原告要求分割，被告拒绝。现原告为了维护自身合法权益 宜，原告每月支付抚养费200元。原告要求分割的位于本区56幢1房产为被告婚前个人财产的转化，不属于夫妻共同财产。对于位子本区30幢2单元603室房屋内 ...
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民事诉讼。第六十七条 机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，机动车一方按照下列 ，可以指出其违法行为，给予口头警告后放行。单位和个人举报或者提供的交通违法线索，公安机关交通管理部门应当调查核实，依法处理。第七十六条 对城市 ...
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评估报告严重失实。甘肃省白银市人 民检察院曾对琪生会计公司的评估人员进行司法调查，调查笔录足以证明琪 生会计公司的虚评高估不是工作失误，而是故意合谋，损害 投资时提供价值参考依据，未经其允许，不得提供给其他 任何单位或个人”。该报告并不对大峡公司与许永峰确定“出资额”及“债 权债务”负贵，而只是供永峰 ...
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