企业登记，不具备独立法人资格，其为石化公司下属机构，在金山工行开设有附属账户，其法人单位石化公司作为本案票据纠纷的诉讼主体提起诉讼，应予准许。该院根据 已经背书转让，依据中国人民银行《票据管理实施办法》第24条规定，依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项，因而宜兴市公安局在侦查华业公司诈骗 ...
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减少经济损失。次日，海通营业部复函称其已向上海公安局报案，友源资产89735帐户已被公安机关冻结，要求协商解决剩余部分股票的平仓事宜。2003年 之日起十日内向安琪酵母股份有限公司赔偿损失26938975．23元，并按中国人民银行同期活期存款利率计算支付自2003年12月19日（安琪酵母90753帐户 ...
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冻结款项中的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元(含冻结账户期间孳息1万余元)退回朝阳区检察院。2012年6月20日，朝阳区检察院将506 忠报警，杨其忠称邓永华将其位于南坪镇农业银行附近的烧烤摊掀了，要求出警。南川区公安局民警李云和辅警张勇接警后立即赶到现场，发现邓永 ...
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前住某市中系某咨询工作室法定代表人、经理。2007年4月23日被某市公安局北市区分局刑事拘留。同年5 月28 日因涉嫌组织他人偷越国边境，经 。 22.建行转账条证实:2007 年4月5 日冯x汇入邢x账户 149950 元。 23.交通银行转账条证实:2007年4月lo 日邢x转账60 万元 给王x ...
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至2012年11月2日。8、银行交易凭证证实，2012年5月4日，韩某汇给马焕菊人民币768万元，同日马焕菊从该账户汇给贾某21.8万元，次日 庭审质证，本院予以确认：1、廊坊市产交易登记管理中心及开发区住房保障和房产管理局、廊坊市公安局出具书证证实，付龙江、马焕菊在廊坊市无房产。马焕菊名下汽车两辆， ...
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年9月，黄冈某某商贸有限公司所属房产E栋、E’’ 栋被黄冈市辖区内某人民法院查封冻结。该商贸有限公司董事长甲为了骗取福建商人王某进的信任，伪造黄冈市辖区内某 协助将查封的房子指定中介机构评估后予以拍卖，拍卖款多退少补，款项直接打入公安局账户。如拍卖不成，房产应直接过户到我的名下，因此发生的一切费用由甲 ...
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恐慌心理后，骗子缓和语气，诱骗受害人步步入局。 要求受害人在骗子的语音指示下，到达附近银行新开一个账户（密码需要按照骗子指定设置）将所有资金转入此账户， 拐卖儿童，我院已经报警，现正式通知你接受调查。 冒充公安局：是XXX吗？我是XX公安局某警官，XX市公安局发来协作函，你现在涉嫌一起黑社会性质的暴力 ...
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。 或涉嫌挪用5.7亿资金 去年12月5日，吴长江涉嫌挪用资金罪被广东惠州市公安局刑事拘留，羁押于惠州市看守所。1月13日，多名消息人士证实，因涉嫌挪用资金 有4.49亿元的资金按照上述质押协议被提取；此外，雷士中国的账户中有5300万元被法院冻结，且另有一笔担保涉及8000万。总共涉及金额5.7亿元 ...
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实务 1周前来源办案大全、浙江检察等 重庆市高级人民法院、重庆市人民检察院、重庆市公安局 关于办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件法律适用问题的会议纪要 渝检会〔2021 责任。行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，向他人贩卖非本人信用卡、对公账户，同时符合刑法第一百七十七条、第二百八十条规定的，构成妨害 ...
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上述债务提供连带责任保证。一审中，辽宁省辽阳市公安局作出辽市公经立字〔2012〕001号立案决定书，决定对辽阳市农业发展银行贷款被骗案立案侦查，对罕王湖 到，避而不见，将所获贷款自用，导致抵押财物被人民法院判决抵偿债务和裁定冻结，从而将债务风险转嫁给对方当事人，严重危害了正常的社会经济秩序，侵害了相关 ...
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