法律，通过违约金、中介费、保证金等各种方式诱骗被害人签订虚高的借款合同，制造民间借贷的假象，然后为把虚增款额坐实，诱导受害人制造一条银行流水与借贷合同一致的证据链。但实际上被害人并未或只是部分取得转入银行账户的钱款。 2.恶意垒高借款金额 在签订借款合同后，行为人通过各种方式拒收还款，故意 ...
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法律，通过违约金、中介费、保证金等各种方式诱骗被害人签订虚高的借款合同，制造民间借贷的假象，然后为把虚增款额坐实，诱导受害人制造一条银行流水与借贷合同一致的证据链。但实际上被害人并未或只是部分取得转入银行账户的钱款。 2.恶意垒高借款金额 在签订借款合同后，行为人通过各种方式拒收还款，故意 ...
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对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。（2）制造资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回，被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷 ...
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，原因是我介绍吴X给熊X做玻璃幕墙工程，熊X要求吴X支付00000元的保证金。吴X把款项汇给我，委托我转给熊X，我收到款后也马上转给熊 来返还。本院经审理认定事实如下: 2016年6月25日、6月27日，原告方通过银行转账支付给被告200000元用于西钢玻璃幕墙工程押金。2016年6月28日，被告出具 ...
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顺庆法院附属工程的投标保证金，借款期限为三个月（2016年5月26日至2016年8月26日），并约定该借款的月息从借款之日起按银行的贷款利息的四倍 本金的30%支付违约金，同时按天支付5%的滞纳金。同日，何某某通过何先生向王某的银行账户转款70000元。现借款已到期，王某、赵某既未向何某某支付利息，也 ...
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、气、物管等费用，如一时无法结清，则卖方收取购房款时，须交纳3000元交房保证金由中介公司代管，在结清相关费用，相关问题协商一致后及时退还卖方。签订合同后，宗 月21日向房管部门备案。宗雪在8月24日筹措资金50万元存放于其丈夫余某银行账户上。8月26日，樊晶将房屋内空调拆机，次日将诉争房屋物品腾空， ...
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等等；承租人方面主要的违约行为有：不按照约定的时间和数量支付租金、押金或者保证金等财物、不按照合同约定的用途使用租赁房屋、未经出租人许可擅自将房屋转租给 金额的转账支票给出纳，然后出纳填上自己个人名字，通过熟人从银行违规开设的个人转账账户，将150万元转入。真相大白后，法院顺利地查明了该150万元执行 ...
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，为此原告将被告诉至法院。 上述事实，有原告陈述、《合同书》、转账凭条、银行账户明细单等证据在案佐证。 本院认为：根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对 ，应当作出对被告不利的解释，被告应对该合同书的不能履行承担法律责任。 履约保证金是指为合同的履行提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除 ...
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多次下单，最后资金还剩几千块了。在多次的交易过程中，我都主动询问保证金已经不够了，多次强调稳一点，不要下单如此频繁，他依旧说没问题，没有事，等 ，只要达到以下条件，就可以维权追回损失】 1、聊天记录；开户记录；带单记录； 2、银行转账截图，出入金记录； 3、关于期货平台的资料； 4、抓紧时间办理，才有 ...
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多次下单，最后资金还剩几千块了。在多次的交易过程中，我都主动询问保证金已经不够了，多次强调稳一点，不要下单如此频繁，他依旧说没问题，没有事，等 挽回损失，追回本金？ 1、保存好所有的聊天记录，包括喊单、开户等； 2、打印银行流水，提供入金记录； 3、保存平台公司资料； 发现被骗后，一定要第一时间保存好 ...
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