变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的 三百八十三条的规定定罪处罚。第一百八十四条【公司、企业人员受贿罪】银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人 ...
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的表示，《协议书》表面上虽为关于自然人之间借款的协议，但实际上却是两个企业之间非法的借款行为。所以，《协议书》完全符合以合法形式掩盖非法目的的性质， 界定为高利借贷行为。从本案来看，《协议书》规定的欠款年利率为30%，远高于银行同期贷款利率。虽然《协议书》欲盖弥彰地称之为资金占用成本、合理补偿款、不是 ...
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任公司副董事长。运输公司是1976年成立的国有企业，该公司因经营不善于2003年经潍坊市中级人民法院裁定宣告破产，交通银行股份有限公司潍坊分行（简称潍坊交通 的私利，擅自挪用公司的资金2887740.08元替已经破产终结的二运公司偿还银行欠款，此举实质构成甲公司巨大资产的灭失，违背了公司资本维持原则的 ...
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继续开出承兑，最终造成垫款3527万。 二审认为：非法出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证，或者其他保函，票据，存单， 。《票据管理实施办法》第8条规定，商业汇票的出票人为银行以外的企业和其他组织。银行承兑汇票是由收款人或承兑申请人签发，由承兑申请人向自己的开户行 ...
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月22日，案外人持将大小写金额变造为49400元的支票前往华久实业公司开户银行－－－工行江南支行所属体育路分理处提示付款。体育路分理处工作人员发现支票用途 票据形式瑕疵存在与否的意见，制作成专家咨询笔录作为证据使用。二是邀请银行专业人员和企业的财务人员出席法庭作证，将变造票据混杂于未被变造的票据之中， ...
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，挪用公款归个人用于公司、企业注册资本验资证明的，应当认定为挪用公款进行营利活动。 就本案而言，被告人何志平、蔡文学系银行营业所会计、出纳，利用职务 营业所的24万元公款被挪用到验资机构指定的账户上，属于挪用公款用于公司、企业验资注册的情形。按照最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的 ...
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22日，案外人持将大小写金额变造为49400元的支票前往华久实业公司开户银行——工行江南支行所属体育路分理处提示付款。体育路分理处工作人员发现支票用途一栏填写 形式瑕疵存在与否的意见，制作成专家咨询笔录作为证据使用。二是邀请银行专业人员和企业的财务人员出席法庭作证，将变造票据混杂于未被变造的票据之中， ...
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并从2000年6月起企业下落不明。B公司工商注册由甲公司和自然人乙共同出资成立。在B公司设立过程中，开发区管委会C下属招商局致函D银行，称B公司资金 主债务人时，就应建议原告追加主债务作为同案被告。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》规定：“出资人 ...
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，实现人民币经常项目可兑换。为了对经常项目和资本项目的外汇进行区分管理并督促企业及时足额收回各类外汇，国家实行进出口外汇核销制度，对外汇进行真实性审查（内容包括是否 ，通过上述所讲的核销操作流程可以推定涉案货款已经收到，同时它证明出口企业在向银行申报和核销的过程中是承认收到涉案货款的，构成对该事实的自 ...
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情况下，不能推定运费同时已付。 对于配货中心上诉所称企业之间也可以现金结算的主张，中国人民银行《现金管理暂行条例》第三条、第五条明确规定，开户单位之间的经济往来，除一千元以下的零星支出可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。本案运费共计人民币13592.5元，不属于可以现金支付的范围，因此，配 ...
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