真实案情： 本案系一起多罪名的刑事犯罪案件，被告人系成年人且是某汽车4S店的负责人，由于在经营过程中遇到困境而与他人发生了一些经济往来，部分内容涉及刑事犯罪 证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、诈骗 ...
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以下简称菲斯特公司）倒成现金，据为己有。后天津大学财务 处因该项技术的负责人刘某某提出领款要求，遂询问被告人郑某某， 被告人郑某某为掩盖其贪污事实， ；（2 ) 2002 年9月，将被告人张某某归还的6万元人民币交由其母存入银行。 (3 ) 2000年10月至12月期间，利用转账、平账等方法占有公款4 ...
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房买卖，当事人可以选择自行支付交易资金，也可以通过房地产经纪机构或者交易保证机构在银行开设的客户交易资金专用存款帐户划转交易资金。客户交易资金专用存款帐户的 并书面回复，十五个工作日内不能作出处理决定的，经房地产行政主管部门负责人批准，可以延长十个工作日。对不属于房地产行政主管部门职责范围的举报投诉， ...
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一、基本情况案由：伪造、变造金融票证被告人：徐某某，男，21岁，原系某县工商 银行某储蓄所负责人。1998年12月因涉嫌金融凭 证诈骗罪被公安机关逮捕。被告人：李某某，男，18岁，原系某县工商 银行某储蓄所出纳员。1998年12月因涉嫌金融凭 证诈骗罪被公安机关逮捕。二、诉辩主张(一 ...
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依法判处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人张庆林辩称：自己曾经询问过银行有关报关单的事，所以认为报关单是真实的。被告人南虎山辩称：合同上不 判案理由天津市塘沽区人民法院经审理认为，被告人张庆林、南虎山均系星辰公司的负责人，从事对外贸易业务，应当熟知国家对外贸易管理的有关规定。然而，两被告人却违反 ...
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向小额贷款公司提供融资的银行业金融机构应将融资信息及时报送小额贷款公司所在地人民银行分支机构和银监会派出机构以及所在县级政府工作部门，并应跟踪监督小额 取缔，并由有关部门取消其小额贷款公司试点资格，吊销营业执照，并追究公司主要负责人的法律责任。 第五章 机构变更与终止 第五十条 小额贷款公司有下列变更 ...
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。名誉权受损害的后果应当是导致名义持卡人的社会评价降低。但是，中国人民银行的征信系统相对封闭，只有本人或者相关政府部门、金融机构因法定事由才能对 的后果。 原告：周雅芳。 被告：中国银行股份有限公司上海市分行。 负责人：潘岳汉，该银行行长。 原告周雅芳因与被告中国银行股份有限公司上海市分行(以下简称 ...
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经营股份有限公司副经理。被上诉人(原审被告)：中国建设银行某市分行。住所地：黑龙江省某市龙沙区新生路48号。负责人：黄某，该分行行长。委托代理人：王 厂在判决生效后十日内给付租赁公司租金1350万元并支付相应利息(按中国人民银行规定的同期贷款利率和逾期贷款利率计算);二、驳回租赁公司对齐市建行的诉讼 ...
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（2009）一中民初字第10867号原告中国农业银行股份有限公司总行营业部，住所地北京市某区西三环北路100号金玉大厦。负责人刘某，总经理。委托代理人葛某， 按年利率百分之七点零二九（执行利率）上浮百分之五十之利率向中国农业银行股份有限公司总行营业部偿付自二○○八年三月二十一日起至借款本金付清之日止的 ...
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向小额贷款公司提供融资的银行业金融机构应将融资信息及时报送小额贷款公司所在地人民银行分支机构和银监会派出机构以及所在县级政府工作部门，并应跟踪监督小额 取缔，并由有关部门取消其小额贷款公司试点资格，吊销营业执照，并追究公司主要负责人的法律责任。 第五章 机构变更与终止 第五十条 小额贷款公司有下列变更 ...
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