等盈利项目，吸收资金用于A公司的日常经营、归还借款、放高利贷、兑付客户本金、利息、员工工资、房租等运营成本及个人使用等，主观上具有非法占有的 29日至9月6日期间，邓某等6名被告人持有收支数据的28个账户共计收入23419092.19元，支出23376923.18元。 【判决结果】 第一、被告人邓某犯 ...
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年6月22日取得房屋所有权证书，购房款均为周某涛的个人存款； 虽然法院调取的证据显示在购买房屋时有使用周某祥工龄的记载，但结合周某祥工龄当时的 。该判决作出后，各方均未上诉。 该案中查明，周某祥名下中国光大银行账户在2008年因理财产品到期入账311160元；2008年4月22日，公证处出具《公证书》 ...
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2017年1月23日，任某丽POS消费75万元，附言北京中介公司二手房交。 赵某银行账户交易明细显示：2017年7月20日至2020年3月5日期间 日复婚。 庭审中，罗某露表示并不清楚涉诉房屋购买后由谁实际占有和使用。 银行表示截止2020年11月27日，涉诉房屋的银行贷款剩余本金170.6742万元 ...
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争取不构成网络痕迹的证据链条。 一些代理被抓后都很疑惑，明明自己在操作账户时使用了跳板VPN、肉鸡等方法隐藏自己的真实IP、清除系统日志、擦除痕迹等， 辨认、笔迹鉴定等手段，将缴获的流转单、笔记本、工资条等书证归属到具体个人; ④制作、储存、传递、获得、收集、出示等程序和环节是否合法，取证人、制作人、 ...
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2017年1月23日，任某丽POS消费75万元，附言北京中介公司二手房交。 赵某银行账户交易明细显示：2017年7月20日至2020年3月5日期间 日复婚。 庭审中，罗某露表示并不清楚涉诉房屋购买后由谁实际占有和使用。 银行表示截止2020年11月27日，涉诉房屋的银行贷款剩余本金170.6742万元 ...
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。 我们律师要从会员资格为自愿取得，发展下线未受强迫，不发展下线（个人使用）完全随意等角度，证明犯罪嫌疑人或被告人不存在引诱胁迫他人参加的行为 不交代资金去向，逃避返还资金的； 此外，此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多非核心的工作人员以及业务人员是 ...
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。 包括ip地址与犯罪嫌疑人（被告人）关联性证据，要注意挂梯交易、tor以及使用肉鸡的隔断情形。要审查相关网络痕迹证据与犯罪嫌疑人设备MAC地址的关联性， 账户主体能否查清。多是空壳公司和购买的公民个人信息或个人跑分账户，查清账户主体以及实际控制人有难度。 ③资金来源是否查清、客户是否查清。 一个跑分 ...
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月16日，一自称叫阿贵的人和另一同伙窜至某石材公司骗称要订购石材，并向公司经理吴某索要了公司的营业执照副本和吴某的身份证复印件，要求吴某在银行开立 的身份证件上的姓名和号码。不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。同时，《办法》第二十八条还规定，银行应对 ...
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下面这些证据能否证明呢？ 第一项证据：系统登录日志（公安机关在网游公司系统账户登陆日志中发现了一个新创建的管理员用户E）。 第二项证据：最近访问 的证据链越来越困难，我去年在湖北荆州和河南周口处理的案件中，犯罪团伙分别使用蝙蝠聊天软件和台湾的聊天软件whatsapp，这些聊天软件是端到端的加密，服务器 ...
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、 HTML 代码和客户端 JavaScript 脚本，甚至还有很多办案人员不会网络购物、不会使用网银、手机银行、支付宝。如果一个律师连这些最基本知识都不懂， 下面这些证据能否证明呢？ 第一项证据：系统登录日志（公安机关在网游公司系统账户登陆日志中发现了一个新创建的管理员用户E）。 第二项证据：最近 ...
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