日，蒲华因涉嫌诈骗罪被公安机关逮捕，公安机关的起诉意见书中认为蒲某在与伦某公司的贸易中存在诈骗。蒲某与某公司于2007年3月签订合同，约定蒲某 及第三人债务等情况。为此，警方认为蒲某在没有偿付能力的情况下签下的合同是诈骗行为，骗得某公司兔皮货款271689.7元，兔皮货船404400元，兔皮货款及借款 ...
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自己的住房公积金，年过四旬的刘XXXX伪造购房合同和相关印章，并用伪造的购房合同诈骗他人，结果构成诈骗罪和伪造公司印章罪。一、案件简述年过四 XXXX房产商物业部的员工周XXXX，让周XXXX为其提供了一份空白购房合同。之后，刘XXXX到长垣县伪造了“河南XXXX置业有限公司”印章一枚、“河南省封丘县 ...
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商铺，未取得施工许可证，并对外招租，承诺定期开业，与王玉伶等350余名商户签订租赁合同并收取租金、履约保证金等共计1300余万元。 【公诉指控】北京市人民检察院第二分院以被告人翁某喜犯合同诈骗罪，向北京市第二中级人民法院提起公诉。 【辩护意见】本案属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪；翁 ...
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贴现。另一名受害人马先生也表示：“到银行去贴现不仅价格高，还需要发票、合同等材料，而陈某这里什么都不需要，只要票据是真实的她就能给你贴 分局受理了此案。鸠江区公安分局相关人士证实，警方调查后以涉嫌“非法经营罪”和“票据诈骗罪”将陈某刑事拘留。初步了解芜湖地区涉及金额约2000万元，后因马鞍山受害人较多 ...
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的公益组织，事实上却是陈某为诈骗而虚构的一个机构。日前，被告人陈某以合同诈骗罪被提起公诉，湖南省株洲市芦淞区人民法院公开开庭审理了此案。2002年，陈某成立了 2008年10月，网宜公司被株洲市工商局依法吊销。同年12月，陈某在未履行合同的情况下逃匿。不久，陈某被抓获归案。法院经审理后认为，被告人陈某 ...
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经纬支行副行长李晓燕等相关人员，为该商业承兑汇票伪造增值税发票复印件并为上述合同项下的7张商业承兑汇票办理了贴现，金额总计人民币6600多万元，其余汇票约定 的一个必要环节，是整个票据诈骗犯罪不可分割的一个组成部分。所以，石世芳应当按照票据诈骗罪的共犯处理。第四，我们分析石世芳的判决还有漏罪问题。石世 ...
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。根据《合同法》：保管是指保管人保管寄存人交付的保管物，并返还该物的合同。寄存人应当按照约定向保管人支付保管费。储户将存款存入银行，银行要向储户支付一定 还是对李某都没有采用编造谎言、虚构事实和隐瞒真相的行为，因而其行为不符合诈骗罪的构成要件。张某占有李某金钱的核心手段是“捡到存折”杜文在此文的副标题 ...
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辩护人黄雅俊，浙江华公律师事务所律师。 被告人金昌辉，无业。曾因犯合同诈骗罪于2009年11月30日被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年 开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元；与原犯合同诈骗罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元并罚，决定执行有期徒刑五 ...
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。 争议： 在本案的处理过程中，对于将2005年至2006年的数起犯罪行为定性为合同诈骗罪及对2007年5月3日的一起犯罪行为定性为抢劫罪并无争议，但是对乙 财物，其行为符合抢劫罪的犯罪构成。另一种观点认为，乙和其他人事先预谋的是诈骗罪，而在实施诈骗行为的过程中，出现了超出乙预期的情形，虽然甲将该种 ...
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违约，主动退还客户保证金的极端案例。 二是被强行平仓的风险。配资方会根据合同约定对该账户进行监控，以确保其出资安全。一旦投资者购买的股票股价低于一定的股价 不完全统计，仅在过去5年，配资方因涉及场外配资业务被判处诈骗罪、合同诈骗罪集资、诈骗罪和非法吸收公众存款罪的案例就超过200起。一旦配资平台跑路， ...
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