他人资金共计人民币8500余万元，以三人涉嫌集资诈骗犯罪将案件移送D区检察院审查起诉。 本律师从公安侦查阶段开始就介入此案，为嫌疑人张某提供法律帮助。案件 是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。 《中华人民共和国刑法》第一百六十七条规定非法吸收 ...
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经营与交易的主体资格，更不能申请设立成品油经营企业。三、本案乃为刑民行交叉案件综合上述研究，对本案，笔者认为应作以下认定与处理：（一）A与B在 审理该案的民事审判庭应将有关案件报公安机关侦查，启动刑事公诉程序。但有关机关迄今没有对此侦查并追究刑事法律责任，故2008年年终之后，追诉期限即届满十年，对A ...
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王俱乐部经营过程中存在超时超员、涉黄涉毒、未配备专业保安人员、发生多起治安案件等治安隐患，杨某既没有依法责令舞王俱乐部停业整顿，也没有责令责任区民警跟踪监督 某指示以涉嫌故意伤害对舞王俱乐部罗某、易某等五人立案侦查。次日，同乐派出所依法对涉案人员刑事拘留。案发后，舞王俱乐部负责人王某多次打电话给杨某， ...
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王俱乐部经营过程中存在超时超员、涉黄涉毒、未配备专业保安人员、发生多起治安案件等治安隐患，杨某既没有依法责令舞王俱乐部停业整顿，也没有责令责任区民警跟踪监督 某指示以涉嫌故意伤害对舞王俱乐部罗某、易某等五人立案侦查。次日，同乐派出所依法对涉案人员刑事拘留。案发后，舞王俱乐部负责人王某多次打电话给杨某， ...
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，多次会见犯罪嫌疑人。海南省检察院第一分院二次将案件退回补充侦查，期间还更换了承办人，将法律允许的退查和延长期限用到了极限。律师也穷尽法律手段履行自己的 通字（2012）391号《拘留通知书》，告知申诉人的丈夫陈某平因涉嫌非法集资被刑事拘留。同年8月16日，该局又向申诉人送达了万公刑逮通字（2012） ...
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王俱乐部经营过程中存在超时超员、涉黄涉毒、未配备专业保安人员、发生多起治安案件等治安隐患，杨某既没有依法责令舞王俱乐部停业整顿，也没有责令责任区民警跟踪监督 某指示以涉嫌故意伤害对舞王俱乐部罗某、易某等五人立案侦查。次日，同乐派出所依法对涉案人员刑事拘留。案发后，舞王俱乐部负责人王某多次打电话给杨某， ...
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业务以来，伴随着信用卡市场的蓬勃发展，各类信用卡犯罪也日益猖獗。近年来，上海市公安机关立案侦查的信用卡诈骗案件呈大幅上升趋势。据初步统计，在近几年立案 直接责任人员，以信用卡诈骗罪追究刑事责任。从客观方面来看，犯罪性的恶意透支的客观方面有两种表现。包括超过规定限额透支和超过规定期限的透支。首先，关于“ ...
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850元。永清县公安局于2008年12月9日以涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪将杨某刑事拘留，同年12月11日取保候审。2009年8月17日，永清县人民检察院向永清县人民法院 根本认识不到自己的行为是犯罪，也有的人其行为已经做为治安案件处理或进行过行政处罚，而侦查机关未将处理情况入卷，至使犯罪不能及时被发现。 ...
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11日已告知被告人有权委托辩护人，依法询问了被告人，审查了全部案件材料，期间退回公安机关补充侦查一次。 经依法审查查明： 2008年5月份，被告人南月羽在 ，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币10000元（已缴纳）。 缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。 二、被告人南月羽违法所得人民币3000元， ...
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，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。 第 并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。 备注： 刑事辩护，案例为王！ 本律师 ...
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