特定人群宣传、发送重庆时时彩等虚拟稳赚不赔的彩票购买计划，同时虚构网络高中奖信息等手段，诱骗被害人在其虚假平台充值投注，对被害人充值投注的资金采取拖延、限制提现、冻结、删除账户等方式，将资金据为集团所有，并致使吉林省白市山一被害人死亡。其间，为逃避打击，该诈骗 ...
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履行4500元后不再履行，法院于2015年11月13日将其工资部分冻结并每月扣划至李XXXXX的账户中。但周XXXXX于2015年12月至2016年2月29日 义务的能力。如何认定被执行人有能力执行而拒不执行的重点，应该是被告人在现有资金的情况下，是否积极履行法院的裁判文书所确定的义务，而不是以现有的 ...
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资来源，这足以证明其196万元巨款行贿是无法实现的！ 同时，从叶振南行贿现金资金来源情况看，根据2014年5月19日叶振南笔录交代，其所有用于行贿的现金 相关联的诸多案件的庭审当中，均未见公诉人出示查封、冻结骗子叶振南财产的有关资料，包括他的银行账户的流水清单、房屋状况等，是侦查机关没有去查封还是查封 ...
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）在电子元件领域长期存在贸易往来。受多种因素影响，半导体公司的日常经营陷入困境，资金链暂时断裂，未能及时向电子科技公司支付货款347万余元。电子科技公司经 有关单位制定的20余部司法文件，认真落实司法36条惠台措施依法慎用查封扣押冻结措施的要求，坚持善意文明执行理念，在实现公平正义的同时，帮助包括台资 ...
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天收盘后就涨停了，大约一个月的时间，天天如此，股王把正在操作的股票账户给我看，确实都是赚钱的。第一次交钱是21800元，1月30日，发 = 173800元。近日，华中某市公安局公布破获一起特大荐股诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人256人，冻结涉案资金1.2亿元。经核实，这公司就是就是张x嘉所咨询的黑公司，陕西 ...
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增加投资时，虚假平台则开始设定胜负概率，增加受害人损失的概率；当受害人获利时，根据情况设置许多障碍，以防止客户出金；甚至直接关闭、冻结、移除受害人平台账户，从而非法占用受害人的资金。 如果投资者类似这样的情况，可保存好所有的聊天记录以及交易记录寻求法律帮助挽回损失 ...
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通过工作人员耐心的劝解和及时的沟通，阻止了客户坚持汇款的想法，为客户避免了资金损失。 原来，客户李女士在微信上认识的朋友劝说她投资某部电影的拍摄，并 理财经理得到张先生同意后，告知李女士实情：她打算汇款的个人账户已经因为可能牵涉洗钱和非法集资，被冻结，无法进行汇款，并婉拒了李女士后续的其他汇款要求。 ...
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，被中国证监会立案调查。经深交所查明，赫美集团及相关当事人存在以下违规行为：（一）违规对外提供担保；（二）关联方违规占用资金；（三）重大诉讼、仲裁事项未及时披露；（四）银行账户、主要资产被冻结未及时披露；（五）财务报告被出具无法表示意见；（六）业绩预告披露 ...
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通过工作人员耐心的劝解和及时的沟通，阻止了客户坚持汇款的想法，为客户避免了资金损失。 原来，客户李女士在微信上认识的朋友劝说她投资某部电影的拍摄，并 理财经理得到张先生同意后，告知李女士实情：她打算汇款的个人账户已经因为可能牵涉洗钱和非法集资，被冻结，无法进行汇款，并婉拒了李女士后续的其他汇款要求。 ...
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平台有活动，账户余额达到一定额度可以送现金。她便信以为真，没有提现。 随着投资次数的增多，李女士发现这个平台老是以信息错误、填写错误等原因冻结她的平台账号 虚构各种监管机构 外汇骗局往往还会虚构各种监管机构，宣传自己受到多方监管。交易和资金都受监管! 同样的问题，看不懂!查不到!就算问对方要来了查询的 ...
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