的程序处理】2014年颁布实施的《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和2019年1月颁布实施的《最高人民法院最高 追赃、退赔的方式解决。正在审理民商事案件的人民法院发现有上述涉众型经济犯罪线索的，应当及时将犯罪线索和有关材料移送侦查机关。侦查机关作出立案 ...
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案件中的主犯，即情节严重的涉案人员，一般应适用逮捕措施。 又，河南省《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》规定：对于被逮捕后有明确退赃意愿 ）、审查起诉（检察院）直到审判（法院）。但是，是要审理，不一定被最终定罪、判刑。 注：《刑事诉讼法》第十二条：未经人民法院依法判决，对任何人不得 ...
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案件中的主犯，即情节严重的涉案人员，一般应适用逮捕措施。又，河南省《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》规定：对于被逮捕后有明确退赃意愿能够 ）、审查起诉（检察院）直到审判（法院）。但是，是要审理，不一定被最终定罪、判刑。注：《刑事诉讼法》第十二条：未经人民法院依法判决，对任何人不得 ...
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直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条第8项规定，以投资 机关一般也不会介入，法院更不会轻易移送。 2、是否构成欺诈 根据最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见（试行）第68条规定， ...
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名客户从事黄金期货交易，获取违法所得1009万余元。 裁判 浙江省杭州市下城区人民法院经审理认为，被告人黄某、龚某违反国家规定，招揽社会公众客户进行黄金期货交易 ，中国证监会浙江证监局表示其无权对涉案行为作出认定。 两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）、《最高 ...
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部分返还款后，至案发共有1000多万元未能追回。一审法院经审理后认定两被告人向900名社会群众非法吸收资金共计1200多万元，扣除物品实际价值及部分返还款后， 标准。另外，结合最高院、最高检《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条规定：办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一 ...
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放贷业务的资格，但本案中的出借人就已经达到140人，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，该网 、辩论意见的部分内容整理改编，不具有普遍适用性，仅供参考。读者对自己的案件，需要根据具体的个案案情，委托专业律师来进行相应的分析评价，对起诉状、答辩状 ...
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法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。法律风险：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定， 融资型担保相比，大大缩短了业务流程。2010年中，国家外汇管理局发布了《关于境内机构对外担保管理问题的通知》，对内地银行向海外开出外币担保融资 ...
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宋某支付拖欠借款及违约金。2010年8月，公安机关作出立案决定书，对孙某非法吸收公众存款案立案侦查。2011年1月，孙某在公安机关供述了向范 某的起诉。??《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定，人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法 ...
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涉及刑事犯罪若干程序问题的处理意见》、《关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》、《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等。 一点。对于可撤销、可变更的合同，法院依法不能主动撤销和变更，本案民事审理时当事人也没有申请变更或撤销，所以法院对该案民事部分的判决没有违法问题。 ...
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