以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 ...
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查询系统的查询结果以及某某互联网金融服务（深圳）有限公司提供的董事、监事、高级管理人员的访谈，某某互联网金融服务（深圳）有限公司共有一位股东，即江苏XX文化 金融服务（深圳）有限公司已经制定了与其业务模式相匹配的风险管理制度，公司承诺将严格执行相应制度。 （十） 截至2018年6月7日，某某互联网金融 ...
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本罪所侵害的客体是复杂客体，其既对国家有关的金融票证管理制度，具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权 各类发卡机构）以持卡者的信用为条件，发给持卡人的用于购买商品、取得服务或者提取现金的一种信用凭证。以此凭证，持卡人可以到指定的地点进行消费，接受服务， ...
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衡量属于共同投资与否的基本要素。法院会考虑是：出资形式（使用其名下的贷款、现金或是还贷）、“共同投资”的目的是否对就购房投资的具体形式及收益分配达成过任何 要件持有异议，但形式要件并不足以否定汇款事实的存在，而即便xx公司存在违反财务管理制度之嫌，此也不足以构成鲁某即可成为相应利益享有者的依据，且对鲁 ...
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的财产；被禁止进口之物；用于毒品输出、输入、移动、储藏的交通工具；违法现金交易申报制度的资金等等。法律规定，政府在提起民事没收后，应在合理的时间或在 的财产托管人。对被冻结或扣押的财产，法院所签发的追缴令授权民事追缴托管人进行管理和处置，主要职责包括保障依追缴令所扣押、保管的财产的安全；若财产为现金 ...
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衡量属于共同投资与否的基本要素。法院会考虑是：出资形式（使用其名下的贷款、现金或是还贷）、共同投资的目的是否对就购房投资的具体形式及收益分配达成过任何 形式要件持有异议，但形式要件并不足以否定汇款事实的存在，而即便xx公司存在违反财务管理制度之嫌，此也不足以构成鲁某即可成为相应利益享有者的依据，且对鲁 ...
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以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 ...
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他做回扣，总共支付给刘尧某21.35万元，其中13.2万元分5次以现金形式给的，还有5.5万元抵扣了成都旭贵尧公司运输钢材的运输费，剩余 1893339.68元和37030.30元。42、四川晟茂集团公司印鉴使用管理制度，证实集团公司财务类文件用印管理流程，用印人要经过财务总监、副董事长、重要文件需要 ...
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以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一 ，可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 ...
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以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一 ，可以酌情从轻处罚。本院为保护公民的财产权利不受侵犯、保护国家对会计资料的管理制度不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 ...
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