(试行)》（司发通〔2000〕159号）第九条对司法会计鉴定的界定是：运用司法会计学的原理和方法，通过检查、计算、验证和鉴证对会计凭证、会计账簿 生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳) 二、向社会公众非法吸收的资金属于被告人王**的违法所得，应当予以追缴，返还集资参与人。王**退缴于本院案款账户的 ...
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降低了将近8000万。 我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查：被指控的被涉案资金流向能否形成完整的链条，是否均指向犯罪嫌疑人持有的银行卡或支付宝等账户，诈骗 作用，对案件事实的证明力要受其他证据的限制，相对较弱。因此，在运用电子证据证明案情时，应根据其不同的证明范围和不同的证明程度作出恰如其分的判断 ...
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查封、扣押、冻结的涉案财物。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔，并由人民法院负责执行，处置非法集资职能 非法集资职能部门统筹协调下，切实履行协作义务，综合运用多种手段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作，确保最大限度减少实际损失。根据 ...
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会计凭证、会计账簿的事实：2000年以来，被告人印某为掩盖其贪污、挪用公款的违法犯罪行为，为逃避法律制裁，故意隐匿、故意销毁二厂经销部、某柜架公司、 凭证、财务账簿、转账凭证，生效的民事判决书，某柜架公司股东大会决议，证明资金流转情况。证人证言证人方某某的证言证明，1994年被告人印某到上海某电气公司 ...
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基本事实错误、证据严重不足的情况下，严重违反我国刑事诉讼法明确规定的证据运用原则，强行作出违法悖理的错误判决。根据本案的事实、证据及相关法律、司法解释的 十六条规定：登记主管机关根据申请单位提交的文件和章程所反映的财产所有权、资金来源、分配形式，核准企业和经营单位的经济性质。经济性质可分别核准为全民 ...
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或者业务员指导客户交易，发送模拟盘截图诱导客户，运用模板培训业务员如何骗取被害人的信任，继而投入更多的资金。 ④郑姣证实自己记在笔记本上的湖北鑫钱 人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定的“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业 ...
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政府还没有松口，在《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中还是强调：人民法院应当运用这一法律武器，有力地打击金融诈骗犯罪。对于罪行极其严重、依法该判死刑的 ； 3、携带集资款逃匿的； 4、将集资款用于违法犯罪活动的； 5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； 6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产 ...
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） 【争议焦点】 本案被告人是构成骗取贷款罪还是贷款诈骗罪？ 【法律评析】 一般概念，贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的 其他金融机构的贷款，数额较大的行为。所以在构成贷款诈骗罪上，犯罪人首先是运用了虚构的事实、隐瞒真相的方法，从而来骗取银行和其他金融机构的贷款， ...
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有期徒刑。 3、涉嫌提供非法侵入控制计算机信息系统程序、工具罪。量刑标准：①销售对象达20人次或者违法所得达到5000元，处三年以下有期徒刑或者拘役；②如果 宝交易流水、转账记录等。 我们在办案时要审查是否有充分证据证明涉案资金流向了被告人这里。 第五步：审查人员链证据,即同案犯指认被告人的证据指向 ...
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银行柜台人员工作，可以完成存入或提取现金、查询存款额、进行账户之间的资金划拨等工作。它是银行运用高科技进行自助交易的终端形式，也是目前银行与公众都认可的 行为更不可能是替银行保管，因而其行为也不构成侵占罪。三、刑罚的衡量综观本案前行为合法后行为违法的全过程，我们认为，被告人犯意的基础动因在于一念之间的 ...
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