业务的，其伪造了金融凭证，交由信贷审核人员，由于是同一单位，其他人员审核不严，致使其犯罪得逞，那么，在该种情况下，行为人应当定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。 罪，而这与罪数理论的宗旨是相悖的。事实上，如果将银行职员利用职务进行金融诈骗的行为判断为想像竞合犯，那么深究下去，所有职务侵占行为、贪污行为都可以 ...
//www.110.com/ziliao/article-137087.html -了解详情
，毫无疑问，职务侵占罪在客观行为上应与贪污罪一致。因而，职务侵占罪与盗窃罪、诈骗罪等罪，其行为方式可能相似，区别在于应当看行为人是否利用了行为人职务上的便利 上的便利，如某银行工作人员，并不是负责信贷审核业务的，如果其伪造了金融凭证，利用职务上便利条件，交由信贷审核人员，由于是同一单位，其他人员审核不 ...
//www.110.com/ziliao/article-137077.html -了解详情
严惩；被告人尹生华以非法占有为目的，签发空头支票，利用金融票据进行诈骗活动，其行为又已构成票据诈骗罪，数额特别巨大，依法亦应惩处。北京市人民检察院第一分院指控 陈述、证人证言、尹生华书写的借据、中国银行转账支票、中国工商银行特种转账借方凭证、中国银行退票理由书等证据在案证实，尹生华亦曾供述。现尹生华 ...
//www.110.com/ziliao/article-58536.html -了解详情
国家金融管理相关法律法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为；集资诈骗罪则是指以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的行为。由此可见 栗某某与被害人之间是存在真实的借贷事实。第一，双方签署了借条、借据等债权凭证，记载了借款合同的关键要素，建立在被害人自愿接受的基础之上，是经双方 ...
//www.110.com/ziliao/article-969032.html -了解详情
行为，也就是秘密复制他人太平洋卡的行为是一种伪造信用卡的行为，独立构成伪造金融凭证罪。孙某伪造借记卡后，被害人不能正常使用太平洋卡，但仍可以通过 特殊预防。在本案中，既然行为人的犯罪目的是信用卡诈骗，因此应当认定为信用卡诈骗罪。 [案情结果] 笔者认为，孙某使用其本人伪造的太平洋卡，在自动柜员机上取款 ...
//www.110.com/ziliao/article-617602.html -了解详情
行为，也就是秘密复制他人太平洋卡的行为是一种伪造信用卡的行为，独立构成伪造金融凭证罪。孙某伪造借记卡后，被害人不能正常使用太平洋卡，但仍可以通过 特殊预防。在本案中，既然行为人的犯罪目的是信用卡诈骗，因此应当认定为信用卡诈骗罪。 [案情结果] 笔者认为，孙某使用其本人伪造的太平洋卡，在自动柜员机上取款 ...
//www.110.com/ziliao/article-614078.html -了解详情
行为，也就是秘密复制他人太平洋卡的行为是一种伪造信用卡的行为，独立构成伪造金融凭证罪。孙某伪造借记卡后，被害人不能正常使用太平洋卡，但仍可以通过 和特殊预防。在本案中，既然行为人的犯罪目的是信用卡诈骗，因此应当认定为信用卡诈骗罪。[案情结果] 笔者认为，孙某使用其本人伪造的太平洋卡，在自动柜员机上取款 ...
//www.110.com/ziliao/article-321391.html -了解详情
犯罪的方法和手段的特定性，将诈骗罪分离为集资诈骗罪、金融支票诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪等并分别进行了规定。诈骗罪的客观方面表现为采取各种虚构事实、 证明持卡人信誉良好，可以在指定的商店或场所进行记帐消费的一种信用凭证[①].信用卡不仅可以用于提取现金，而且更重要的它还是可以代替现金或支票使用的 ...
//www.110.com/ziliao/article-55620.html -了解详情
达公司引诱本案35名被害人入金3815599元，公司非法获利共计2813588.89元。 二、诈骗罪 2015年10月，被告人张中阳、宋伟、郑姣三人经商议后共同成立了 商品和石化产品（不含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含 ...
//www.110.com/ziliao/article-880869.html -了解详情
某使用其本人伪造的太平洋卡，在自动柜员机上取款和在商场消费，其行为构成信用卡诈骗罪。第二种意见认为，孙某所使用的伪造的太平洋卡是借记卡，不是信用卡，是 个行为，也就是秘密复制他人太平洋卡的行为是一种伪造信用卡的行为，独立构成伪造金融凭证罪。孙某伪造借记卡后，被害人不能正常使用太平洋卡，但仍可以通过挂失 ...
//www.110.com/ziliao/article-55985.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务