江苏期望公司开设新仓，以防止发生新的风险和纠纷；2. 为防止客户保证金被挪用，请立即暂停江苏期望公司所有出金；待我局确定兑付银行后再函告贵 。其次，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所均是以江苏期望公司其自有资金不足，不符合交易所关于期货经纪公司会员结算准备金最低余额为200万元，以期货经纪 ...
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笔货款也被其挪用,至今未予追回。而原贸易公司被撤销后,我方已经为其承担了高达541950.83元的债务,原贸易公司申办时的注册资金只有60.2万元, 上下各企业、事业单位受“公司热”的影响,盲目开办公司,许多公司实际上无必要的资金、场地、人员。这严重影响了社会主义市场经济的正常运转。造成这种现象的原因 ...
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工程需要资金、为收回货款要办招待送红包需要资金、为情人归还挪用公款需要资金等事由，以高利润分成或高利息回报为诱饵，采用借款的方式，多次骗取干亲家、 》规定：非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式，具有明显的 ...
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要求D返还的意思表示。强行认定为行贿不通人情、有悖常理。 3、六万元，公司资金，为公司获得贷款目的，不是个人犯罪。 根据本案的现有证据材料，我们认为被告人 错误，不排除S为购置房产而与D、L内外勾结共同挪用信贷资金的可能。（2）司法实践中，资金流向是判断行为人是否具有非法占有目的的重要依据。就现有证据 ...
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贷款诈骗——罪与非罪之间 关键词：贷款诈骗 罪与非罪 犯罪目的 主客观相一致 损失巨大 资金流向 单位行贿 案 发 2005年8月2日，H省T市B商贸有限公司D事 ，不排除S为购置房产而与D、L内外勾结共同挪用信贷资金的可能。（2）司法实践中，资金流向是判断行为人是否具有非法占有目的的重要依据。就现有 ...
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的内容属于内部约定，不具有对抗第三人的效力。”又在借条上特别注明“用于公司资金周转。”财务相关人员见证，且加盖公司印章，应该认定为公司为借款人恰当。杨某个 万行为，不可认为是杨某个人民事借贷行为。故此，杨某侵占公司资金100万行为应该以刑法挪用公司资金罪进行处理，而不应该作为本案的共同被告论事。（作者 ...
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下同)存放在各家银行的客户交易保证金余额总和等于支付宝客户存放在贵公司的资金余额与待处理款、未达款余额之和，报告期间内未发现支付宝客户交易保证金被挪用情况。”“抽查结果显示，没有发现任何与贵公司提供信息资料不符的交易。” 支付宝公司是国内唯一一家主动要求银行监管的 ...
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维修资金的绿色通道，紧急情况发生后，不必经三分之二业主签字就可以动用维修资金进行维修。 基金监管难题如何解决？ 新法制报：基金监管问题又成为一大难题，如何 从以下几个方面考虑：加强基金的监督管理工作，做到使用透明公开化。设立维修资金专项账户，擅自挪用者重罚。同时，保障业主通过查询机、住建局政务网、电话 ...
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承担损失赔偿责任。8.周某玲在履行借名买房合同义务的过程中私自挪用齐某君用于偿还银行贷款的资金70万元，周某玲对该70万元也应承担赔偿责任。 齐某君 的房屋过户至齐某君名下；2.周某玲赔偿其违约行为给齐某君造成的银行资金损失700000元；3.周某玲赔偿其违约行为给齐某君造成的损失489920元（包含 ...
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承担损失赔偿责任。8.周某玲在履行借名买房合同义务的过程中私自挪用齐某君用于偿还银行贷款的资金70万元，周某玲对该70万元也应承担赔偿责任。 齐某君 的房屋过户至齐某君名下；2.周某玲赔偿其违约行为给齐某君造成的银行资金损失700000元；3.周某玲赔偿其违约行为给齐某君造成的损失489920元（包含 ...
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