还本付息的方式向不特定对象吸收资金。而集资诈骗罪则是具有非法占有目的，使用诈骗方法非法集资。 对于非法集资类犯罪中的借贷合同效力，不少人认为该种 不予受理。有鉴于此，在借款人财产不足以弥补出借人损失之时，出借人只得凭借《民间借贷司法解释》第八条起诉请求担保人承担民事责任，人民法院应当受理。 值得注意的 ...
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资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的借贷协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段 行为发生地和犯罪结果发生地。 犯罪行为发生地包括为实施套路贷所设立的公司所在地、借贷协议或相关协议签订地、非法讨债行为实施地、为实施套路贷而进行诉讼 ...
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属于借款还是赠与。对此,一审法院认为,本案系婚姻存续期间,一方父母出资购房的资金性质判定问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二) 位的的表示,且有乙男书写的借条,上述证据可证明乙女认可该资金性质系借贷,双方就此达成合意。 对此,本院认为,首先,卖房还债和借钱买房并非相同 ...
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因与被上诉人东建建设集团有限公司（以下简称东建公司）、原审被告李海燕民间借贷纠纷一案，不服青海省高级人民法院(2016)青民初92号民事判决（以下简称一审判决） 公司出具《联系函》：贵公司向我公司借款1500万元事宜，因还款延期导致资金压力较大，我公司一直承受月利率2.4%的利息。请贵公司在抓紧还款的 ...
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？ 关于第一个争议焦点，根据上述双方提供的证据及履行的事实，本案应为民间借贷合同纠纷。理由如下：委托理财，是指委托人将自己拥有的财产或财产权利委托他人管理、处分以获取利益，受托人按照委托人的委托从事理财事务，管理委托人的资金，受托人从事理财事务产生的法律后果属于委托人，受托人仅收取理财报酬而对于 ...
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资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的借贷协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段 行为发生地和犯罪结果发生地。 犯罪行为发生地包括为实施套路贷所设立的公司所在地、借贷协议或相关协议签订地、非法讨债行为实施地、为实施套路贷而进行诉讼 ...
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资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的借贷协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段 行为发生地和犯罪结果发生地。 犯罪行为发生地包括为实施套路贷所设立的公司所在地、借贷协议或相关协议签订地、非法讨债行为实施地、为实施套路贷而进行诉讼 ...
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资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的借贷协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段 行为发生地和犯罪结果发生地。 犯罪行为发生地包括为实施套路贷所设立的公司所在地、借贷协议或相关协议签订地、非法讨债行为实施地、为实施套路贷而进行诉讼 ...
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其中，《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》不仅明确了“套路贷”和民间借贷的区别，更是提出：无论何时何地，只要涉及“套路贷”公安机关必须立即受理—— 走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种 ...
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方法，使受害人陷于错误认识并“自愿”处分财产，从而骗取数额较大以上公私财物的行为”。借贷式诈骗与民事债权债务纠纷在表现形式上有很多相似之处，如都是以借款 ：1、行为人借钱的理由与实际用途在正常的民间借贷中，借款人会告知债权人借款的真实用途，让债权人知晓借出资金的用途和风险，从而做出决定。而在诈骗案中， ...
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