一、常见的银行存款隐匿： 方式:将储蓄卡上的资金取出，另存于个人的其他银行账户或他人账户中。离婚时储蓄卡上所剩的钱已经寥寥无几，并声称其余款已用于家庭生活 的财产分割。2、公司财务不规范或“两本账”带来账目不实的问题。由于公司企业财产处理较为复杂，由于篇幅所限，这里不再细述。如有具体问题可另详细电话 ...
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分3次汇入郑浩生任法定代表人的内蒙古浩森羊绒制品有限责任公司（简称浩森公司）账户316万元。2005年9月，咸恒公司分4次汇入浩森公司账户39万 的公司资产控制权问题；四是中农草业公司已自2004年中止了经营活动导致业务停止、企业空转的问题；五是郑浩生占用公司资金尚未追回的问题。这些股东间经营管理公司 ...
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成为甲方的股东之一。2004年7月8日,原告龙福尚汇款200万元到万胜公司账户,万胜公司财务人员出具收据,收据写明借款170万元,股金30万元。发票加盖了万胜公司的 依法成立，股东以其出资额为限承担责任，公司以其全部资产对公司承担责任的企业法人。股东权，又称股权，是指股东依其所持有的股份享有权利，承担 ...
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理由挪用公款9万元，用于个人投保。此外，王某还将公司的小金库某禽类加工厂账户中的24万元挪出，用于购买私车。王某所在的公司由国有某股份有限公司控股 的主体必须是国家工作人员，而挪用资金罪、职务侵占罪的主体必须是公司、企业或者其他单位的工作人员。 《最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中 ...
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理由挪用公款9万元，用于个人投保。此外，王某还将公司的小金库某禽类加工厂账户中的24万元挪出，用于购买私车。王某所在的公司由国有某股份有限公司控股 的主体必须是国家工作人员，而挪用资金罪、职务侵占罪的主体必须是公司、企业或者其他单位的工作人员。《最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事 ...
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834汇入汇款科目中的1256548.23美元，通过电脑划账的方式，转入非受益人单位的账户上，挪给台湾商人郑秀惠（在逃）等人进行营利活动。案发前， 下编），中国法制出版社1999年版，第1132页。因此，受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员不能成为挪用公款罪的主体 ...
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相应责任。汉川信用社和安陆信用社的各500万元的资金通过人民银行汇入德山建行账户的事实清楚，证据确实充分，该两信用社鉴于德山建行先行向当地法院提起诉讼 及工作人员所从事的经营活动，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条关于企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动应承担民事责任的规定，以及最高 ...
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相应责任。汉川信用社和安陆信用社的各500万元的资金通过人民银行汇入德山建行账户的事实清楚，证据确实充分，该两信用社鉴于德山建行先行向当地法院提起诉讼 及工作人员所从事的经营活动，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条关于企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动应承担民事责任的规定，以及最高 ...
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，两张发票能通过认证系统且认证相符。经进一步查对，该征收分局发现其管辖的企业中没有“肇庆正荣冠贸易有限公司”，而且复印件上的纳税人识别号是市内另一家企业的号码 输好资料的税控机，自己又虚开了增值税发票126份。杨通过李提供的银行账户，分多次给他存入51.6万多元人民币。李将其中的28万元交给女朋友保管 ...
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。该笔借款由酒店公司指定汇入被执行人重庆金山物业发展有限公司（以下简称物业公司）银行账户。借款协议签订的当天，被执行人王某某以个人名义向同德公司出具一份《 公司、三亚惠成酒店公司、三亚金山假日饭店、三亚乐上娱乐公司等5家企业组成，注册资金6000万元，但至今仍未真正组建；被执行人物业公司系1993年3 ...
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