部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构 ;(三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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6日，韩国买方开立了以原告为受益人的编号为MO449108NS00071的不可撤销信用证。但是，鉴于本案贸易合同约定的两种付款方式，原告分别于9月5日和10月 的货物金额及中国天津海关出口货物报关单上记载的出运货物金额一致。另一套商业发票和装箱单所载明的货物单价为1美元/条，总金额为12，500美元， ...
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6日，韩国买方开立了以原告为受益人的编号为MO449108NS00071的不可撤销信用证。但是，鉴于本案贸易合同约定的两种付款方式，原告分别于9月5日和10月 的货物金额及中国天津海关出口货物报关单上记载的出运货物金额一致。另一套商业发票和装箱单所载明的货物单价为1美元/条，总金额为12，500美元， ...
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款等项目建设所需资金，或者购房人因购房合同解除申请退还购房款，经项目所在地住房和城乡建设主管部门审核同意的，商业银行应当及时支付，并将付款情况及时 ，人民法院可以依法采取扣划措施。Ⅲ、人民法院对于为逃避债务而提供虚假证据证明属信用证开证保证金的单位和个人，应当依照民事诉讼法的有关规定严肃处理。观点来源 ...
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拘役”的起点标准。 个人信用证诈骗１０万元以上不满５０万元，单位信用证诈骗５０万元以上不满２５０万元，属于“数额巨大”的起点标准。 个人信用证诈骗５０万元以上，单位信用证诈骗２５０万元以上，属于“数额特别巨大”的起点标准。 ３４．刑法第一百九十六条信用卡诈骗罪。 信用卡诈骗５０００元以上不满５万元， ...
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合同时加盖骑缝章并紧邻合同书最末一行文字签字盖章，防止少数缺乏商业道德的客户采取换页、添加等方法改变合同内容侵害您的权益。4、企业业务人员对外签约时需要授权。 。 60、在选择进口业务结算方式时，要注意结算风险的控制。建议您一般应选用信用证（L/C）方式，但尽量不要选用风险较高的可转让或可撤销信用证； ...
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合同时加盖骑缝章并紧邻合同书最末一行文字签字盖章，防止少数缺乏商业道德的客户采取换页、添加等方法改变合同内容侵害您的权益。4、企业业务人员对外签约时需要授权 条约。60、在选择进口业务结算方式时，要注意结算风险的控制。建议您一般应选用信用证（L/C）方式，但尽量不要选用风险较高的可转让或可撤销信用证； ...
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合同时加盖骑缝章并紧邻合同书最末一行文字签字盖章，防止少数缺乏商业道德的客户采取换页、添加等方法改变合同内容侵害您的权益。4、企业业务人员对外签约时需要授权 条约。60、在选择进口业务结算方式时，要注意结算风险的控制。建议您一般应选用信用证（L/C）方式，但尽量不要选用风险较高的可转让或可撤销信用证； ...
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信用证项下金额为3，228，875.36美元和65，163.15美元的两份商业发票。12月18日，“孟特”轮装运上述豆粕抵达防城港，次日原告通知被告发现 律师费45万元。以上事实，经当事人质证和合议庭认证，有原告提供的销售合同、信用证、提单、SGS质量证书、保险单、保险费收据、商检证书（重量检验证书、 ...
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信用证项下金额为3，228，875.36美元和65，163.15美元的两份商业发票。12月18日，“孟特”轮装运上述豆粕抵达防城港，次日原告通知被告发现 律师费45万元。以上事实，经当事人质证和合议庭认证，有原告提供的销售合同、信用证、提单、SGS质量证书、保险单、保险费收据、商检证书（重量检验证书、 ...
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