出具发票均以单位名义，进单位帐户，戴群仅是分公司承包人，分公司无独立法人资格，故应认定为单位犯罪；3、被告人戴群无犯罪前科，其行为造成的社会危害 938万元的事实，罪名不成立，不予支持。被告人戴群及其辩护人关于戴群行为不构成诈骗罪的相关意见予以采信。辩护人关于指控被告人戴群犯假冒注册商标罪属单位犯罪的 ...
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大致的案情，第一步先收集相关法律法规。法律法规的搜集需要全面且完备，使用检索工具先检索诈骗罪的法律规定和司法解释。 2020年8月17日陪同当事人到柯桥 被害人的报案材料以及从相关快递、银行资金、交易数据记录等证据，认定更美公司人员诈骗金额少于更美公司实际销售数额，但这并不能反推出更美公司主要业务为 ...
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并认罪，辩护人对该事实无异议，但根据规定，我省认定个人诈骗六千元以上的为数额较大，构成犯罪，本案金额为5000元，属情节显著轻微，危害不大的，不 意见，本院不予采信。 关于被告人詹某乙辩护人提出被告人詹某乙不构成诈骗罪的辩护意见。与查明的事实相符，且符合法律规定，本院予以采信。 关于被告人詹某乙辩护人 ...
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集团的诈骗数额承担责任，从犯只对自己参与诈骗的金额承担责任，北京蒋某诈骗案，在一审中蒋某因负责买菜负责冲话费被认定为主犯，要对诈骗团伙所有的诈骗数额 团伙中的地位和作用，给犯罪嫌疑人争取到从犯？该如何为被告人改变罪名由诈骗罪辩护改为毁灭证据罪，帮助隐瞒犯罪所得罪，非法经营罪。这些都需要技巧，有志于研究 ...
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泰安区法院案例告诉你怎么区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪 原标题：“非法占有目的”是区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪的关键来源：泰山区法院网 【裁判要旨】 以欺骗手段 还款的原因和行为都形成于获得贷款之后一段期限，因此不宜认定为其贷款时即有非法占有的故意。 根据以上分析可见，本案被告人彭某没有具有非法占有贷款的 ...
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该案认为符合我国《刑法》及相关司法解释规定的信用卡诈骗罪的两次催收和超期3个月未还款特征，且符合犯罪金额较大的犯罪构成要件，遂提起公诉。河北省迁西县人民法院 客观要件，即发卡行两次催收和超过3个月仍不归还。由此，但凡认定信用卡持卡人透支行为的主观善恶，均需以满足上述两个客观要件为前提，否则不得认定为 ...
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2007年7月25日、2007年8月1日向王xA开具了金额为11万元、71.4964元的购房发票。王xA还缴纳了契税、专项维修资金。 2009年6 期间补充查明以下事实：北京市朝阳区人民法院刑事判决书关于被告人王xC所犯诈骗罪的被害人认定的问题一节认定：王xC实施将王xA及苏玉玲名下房屋过户到自己名下 ...
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不到数额的。 诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条 集团的诈骗数额承担责任，从犯只对自己参与诈骗的金额承担责任，北京蒋某诈骗案，在一审中蒋某因负责买菜负责冲话费被认定为主犯，要对诈骗团伙所有的诈骗数额 ...
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款来还这些借款和高利贷。贾真宗向银行借款和向民间借高利贷的金额我没有办法统计。员工的工资，每个月10号发，有的时候是11号、12号、13号 公司积极与对方当事人继续签订和履行合同，收受对方当事人给付的预付款，后携部分款项逃匿，其行为符合认定为合同诈骗罪的犯罪构成要件，故对被告人及辩护人不构成犯罪的辩解 ...
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认定？】 举个栗子，来解答~ 河北省石家庄市桥西区一个叫望公府的楼盘，一房二卖涉案金额高达上亿元。1月31日，桥西区委宣传部向媒体披露，开发商 袁彬提到，目前我国最高司法机关没有针对合同诈骗罪的非法占有目的作过解释，但最高人民法院针对金融诈骗犯罪的非法占有目的认定出台过解释（即《全国法院审理金融犯罪 ...
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