系盗窃而来，则构成盗窃罪对于使用未到期定期存折取款，根据中国人民银行制定的《执行〈储蓄管理条例〉的若干规定》的第三十四条规定：“储户支取未到期的定期储蓄 ，其对存折内钱款并没有形成控制支配力。其欲控制存款必须伪造身份证件，骗过银行的查验，在这种情况下受托人和拾得人就构成诈骗罪，而盗窃存折人则构成盗窃罪 ...
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内放着一张课桌，是原来就有的。经访问门卫，得知该单位制度很严，上班时间无人出入，单位的围墙很高，上面还有电网，外人不可能进入。综合以上访问情况，勘查 存款4万元，共计72万元。然后，王某从12时50分至14时42分，利用银行的通存通兑业务，在其他5个储蓄网点取款共计16万元。案发后王某在家中被抓获。 ...
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毅中 中华人民共和国财政部部长谢旭人 中华人民共和国商务部部长陈德铭 中国人民银行行长周小川 国家工商行政管理总局局长周伯华 二○一○年三月八日 融资性担保公司管理 从业人员。 （五）有健全的组织机构、内部控制和风险管理制度。 （六）有符合要求的营业场所。 （七）监管部门规定的其他审慎性条件。 董事、 ...
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驾车送本厂押运人员到某市银行为本单位用大额面值人民币兑换小额面值人民币的过程中，见有机可乘，遂与黄某预谋，乘再次兑换之机，窃取现金，并商量了作案方法。 的便利，即有权决定占有、使用、收益和处分公共财物的职务便利。如果行为人利用因工作原因而对单位管理制度比较熟悉，对财物放置、作案路线比较清楚等方便条件， ...
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那轿车钥匙，预谋乘再次兑换之机，窃取现金。2002年12月18日，当张某得知单位派其驾车随本厂押运人员到某市银行换钱后，遂打电话告诉黄某。当日 财物的便利，即有权决定占有、使用、收益和处分公共财物的职务便利。行为人由于工作原因而对单位管理制度比较熟悉，对财物放置、作案路线比较清楚，如果行为人利用上述 ...
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付款有关的其他证据均不能举证证明，例如款项的来源，取款银行，交付地点，交付的证人，付款系转账还是现金支付，余某收款后款项去向等。合议庭考虑到杨某与 合同无效的。这种隐名共有所产生的法律关系的不稳定给夫妻间、交易相对人乃至社会经济生活都造成了很多不便。建议尽早完善登记管理制度，促成夫妻主动进行共有登记， ...
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实现情况，以及与评审预测数、历史数的差异分析； 3、 财务状况及经营成果分析，主要与担保前预测数据对比； 4、 现金流量分析，主要评价销售帐款资金的 的确定及撤消权限为总经理办公会。预警项目的后期管理，由风险管理部及时提出处理意见报公司领导，并会同项目承担企业及贷款银行协商，以寻求解决办法。 徐涛律师 ...
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项目担保期限原则上不能超过6个月；（6） 借款背景、期望条件、与贷款银行的沟通情况； （7）贷款额或担保额；贷款或担保起止日期；贷款担保人及担保 评估。 （4）非财务因素分析行业风险、管理风险、自然及社会因素、还款意愿。（5） 综合分析借款人目前的财务状况？现金流量是否充足？是否有能力还款？借款人的 ...
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不低于人民币500万元； （三）具有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度，严格执行风险控制和内部隔离制度； （四）公司财务会计信息真实、准确、完整； ： （一）具有证券从业资格； （二）具备中国证监会规定的投资银行业务经历； （三）参加中国证监会认可的财务顾问主办人胜任能力考试且成绩合格； （四）所 ...
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签发支票并从银行骗出本单位存款侵吞，是利用其在工作中掌握支票领取现金的程序，利用银行工作人员因熟悉其身份而放松审查的有利条件，因此，林某利用的只是工作 的便利，其持与其单位预留印鉴不符的支票骗取本单位在银行的存款侵吞，既侵犯了公共财物的所有权，又侵犯了国家的金融管理制度，本案应认定为票据诈骗罪。 江云 ...
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