以还本付息等形式给予回报，向社会公众吸收资金或者变相吸收资金的行为，涉嫌非法吸收公众存款罪。 ③发行没有价值、虚假流通币种，变相吸收公众存款，全部或者 被抓判几年？利用虚拟货币融资涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、传销犯罪怎么判刑？具体定罪量刑标准。 ①涉嫌诈骗罪：诈骗犯罪数额3000元以上 ...
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罪行，则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常的金融 融资行为准确定性，以使其不会被当作非法集资行为进行定罪和量刑。另外，可借鉴美国证券法中的既存实质性联系标准。所谓既存的联系，主要是指从集资者 ...
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刑辩领域，对于当前各地法院在此类犯罪中的罪名与量刑的确定问题上尚无统计，附件中笔者列表展示23例P2P非法集资案的判决情况，以供各位比较参考，亦是对 要件。 三、此罪与彼罪：行为人是否具有非法占有的目的，是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的主要标准，在P2P非法集资共同犯罪中，其他行为人没有非法占有 ...
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借款人构成非法集资罪时保证人的责任认定王可红律师 2023-03-18 10:45 发表于山东 民商法茶座 2023-03-13 20:18 发表于山东 借款人构成非法集资犯罪时保证人的责任认定孟某某诉陈某某保证合同纠纷案 作者：姜翌，上海二中院民庭 来源：至正研究 【裁判要旨】 借款人被 ...
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获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。六、关于宽严相济刑事政策把握问题办理非法集资刑事案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，依法 案情重大、疑难、复杂的，可以商请公安机关就追诉标准、证据固定等问题提出咨询或者参考意见；发现非法集资行为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪 ...
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，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退 ，人民法院可以在有关部门关于是否符合行业技术标准的行政认定意见的基础上，根据案件事实和法律规定作出性质认定。四、非法集资刑事案件的审判工作涉及领域广、 ...
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策划取得挪用款的，对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。 挪用公款罪量刑标准 犯挪用公款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上 全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法 ...
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直接责任人员，依照前款的规定处罚。最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的， ，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时 ...
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大标准。 行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍 量刑标准 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定了非法吸收公众存款罪的量刑标准。另，根据最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作 ...
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与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定，使用 开庭，然而，经过律师与检察机关沟通，改成了本案的判决结果所认定的量刑。 2、犯罪嫌疑人刘某没有犯罪前科，一直遵纪守法。没有社会危险性。 3、犯罪 ...
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