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反洗钱典型案例评析
应对类似情况进行深入调查,对交易进行进一步监测。[案情]厦门远华案件是一起震惊
中外
的特大走私洗钱案件,涉案人员众多,涉及金额巨大,案情极为复杂,造成的影响 等方面和内地具有相似性,且两地间人员往来非常频繁,香港是一个洗钱分子
比较
青睐的洗钱中心和资金转移的中转站。因此进一步推动两地金融情报机构和警方在反 ...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -
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深圳市强迫卖淫罪定罪量刑标准
死亡或者其他严重后果的。 有前述所列情形之一,情节特别严重的,处无期徒刑或者
死刑
,并处没收财产。 【案例索引】 一审:四川省成都市金牛区人民法院(2005)金牛 法律文字的专业性,对卖淫作进一步理解,即界定出刑法意义上的卖淫。对此,
中外
立法及刑法理论的认识很不一致,如《不列颠百科全书》中解释卖淫是指用 ...
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