一商户门口,店老板见记者在看小广告,便问:“老师,要套现吗?我给你搞。” 信用卡套现,是指信用卡持卡人运用某种手段绕过银行正常提款手续,以刷卡名义 为是明知的、存有恶意的。最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条表示:违反国家规定,使用销售点 ...
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信用卡套现涉嫌非法经营罪 现在办理信用卡的条件越来越低，基本上有一张身份证就可以办理。因此，出现的问题也很多，涉及的信用卡诈骗罪也层出不穷。有些人 管理行为处理。2009年12月最高人民法院和最高人民检察院联合发布了《办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定了，违反国家规定，使用 ...
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检察院代理检察员赵峰介绍，本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在 出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ ...
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规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 总之，投资虽不违法，但利用信用卡套现投资便属违法行为，且存在巨大投资风险，无异于贷款赌博，最终面临的损失将是个 ...
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分别毕业于本市两所知名院校。2008年大学毕业后，二人同时应聘到本市某银行负责信用卡推销工作，工作期间确立了恋爱关系。2010年3月份，二人开始筹划结婚时，一方面 立功。本案庭审中，控辩双方辩论的焦点是：二被告在供述自己非法冒领信用卡套现犯罪时，提供了套现地点即某烟酒店店主胡某某利用POS机非法套现的 ...
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检察院代理检察员赵峰介绍，本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在 出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ ...
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检察院代理检察员赵峰介绍，本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在 出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ ...
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检察院代理检察员赵峰介绍，本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在 出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ ...
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检察院代理检察员赵峰介绍，本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。 在 出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ ...
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、审判员： 江西景德律师事务所依法接受被告人李某亲属的委托，指派我担任其辩护人，现根据与本案有关的事实、证据和法律依据，提出以下辩护意见： 一、指控吴A 个行为之间明显存在手段与目的的牵连关系，即购买假机动车行驶证就是为了帮人办信用卡套现赚取手续费亦即非法经营，属于典型的牵连犯，应择一重罪定罪处罚，不 ...
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