审判长、审判员： 江西景德律师事务所依法接受被告人李某亲属的委托，指派我担任其辩护人，现根据与本案有关的事实、证据和法律依据，提出以下辩护意见： 一、指控吴A、 假机动车行驶证就是为了帮人办信用卡套现赚取手续费亦即非法经营，属于典型的牵连犯，应择一重罪定罪处罚，不能定两个罪名数罪并罚。 三、被告人李 ...
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卡管理行为处理。2009年12月最高人民法院和最高人民检察院联合发布了《办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定了，违反国家规定，使用 。但是，持卡人恶意透支，可能会构成信用卡诈骗罪。 2013年3月，江律师受委托代理一老板涉嫌因为人套现触犯非法经营罪，江律师要求家属积极赔偿银行 ...
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是明知的、存有恶意的。最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条表示:违反国家规定,使用销售点 方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应以非法经营罪定罪处罚。 这位律师的观点是,打击银行卡犯罪,首先要完善立法。在法律层面严格界定非法套现的 ...
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。36、行为人为自己或者实际控制的信用卡套取现金，情节严重的，均构成非法经营罪，且套现数额均应计入非法经营犯罪数额。用后次所套取现金 具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院、最高人民检察院2009年《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院、最高人民检察院2010年《 ...
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等信用卡持有人套取现金，并从中收取手续费牟利。经审计，为他人非法套现共计人民币1,817,110元。 被告人赵霞、甘军、王建均于2011年10月14日 以虚构交易的方法向信用卡持有人直接支付现金，扰乱市场秩序，其中赵霞情节特别严重，甘军、王建情节严重，其行为均已构成非法经营罪。上海市虹口区人民检察院 ...
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，跨省捣毁5处非法经营窝点，共抓获犯罪嫌疑人69名，初步查明涉案资金高达4亿余元。 具体案情是：湖北某公司制作了一款帮助用户实现信用卡套现和垫还功能 持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...
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POS机套现1.5亿余元 构成非法经营罪获刑 江苏省射阳县人民法院审结一起使用销售点终端机具（POS机）违法套取现金1.5亿元的案件，以非法经营罪判处 机具（POS机），以虚构交易等方式为信用卡持卡人办理刷卡套取现金及现金垫还业务，其行为均已构成非法经营罪。据此，法院依法作出上述判决。 （人民法院报 ...
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；龚某、陆某明知吕某等86名被告人购买POS机用于刷卡套现，仍将POS机出售给他们用于非法套取现金，刷卡金额共计1.4亿余元。 法院审理后认为， 销售点终端机具（POS机），以虚构交易等方式为信用卡持卡人办理刷卡套取现金及现金垫还业务，其行为均已构成非法经营罪。据此，法院依法作出上述判决。（刘敢德 耿 ...
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、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的服务。“非法从事资金支付结算业务行为”，主要指逃避金融监管，非法为他人办理大额资金转移、套现等资金 民间高利贷行为已被最高人民法院明确界定为一种民事行为。将民间高利贷行为以非法经营罪追究刑事责任，显然与最高人民法院的以上解释和通知相冲突，不但混淆了 ...
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条的规定，以非法经营罪定罪处罚。然而小编认为，此法条对卡的类型限于信用卡，将信用卡解释为包含借记卡、储蓄卡不符合文意解释的要求，所以用于套现的卡系 种意见认为，小蒋构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。小蒋明知系犯罪所得，为获取非法利益，仍协助其资金转移，数额达856692元人民币，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所 ...
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