条单据及货物的“处理”一词，从“DEAL IN”改为“DEAL WITH”，再次强调了信用证业务只管单据，不管货，单据、货物绝对独立的原则。而带有软条款的 [1]参见白建军：《金融欺诈及其预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。[2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版 ...
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人民法院经审理查明：天宇公司因缺少资金，于2003年1月7日和27日向临海农行申请信用证项下出口打包贷款60万美元和10万美元，两笔贷款分别由永太公司和吉翔 1月19日B2版。 ② 陈兴良、胡建生、朱平等：《先刑后民司法原则问题研究》，载《北京市政法干部管理学院学报》2004年第2期，第19页。 ③徐 ...
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付款计划一份。信通公司自愿为星海公司开立信用承担连带责任。建行国际业务部经研究同意，1997年4月11日、14日和21 日、星海公司对信用证有关 想受益人开出的一种付款承诺。《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第一条指出：“本规定所指的 ‘信用证’是开证人作出的一项有条件的付款承诺。即 ...
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付款计划一份。信通公司自愿为星海公司开立信用承担连带责任。建行国际业务部经研究同意，1997年4月11日、14日和21 日、星海公司对信用证有关 想受益人开出的一种付款承诺。《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第一条指出：“本规定所指的 ‘信用证’是开证人作出的一项有条件的付款承诺。即 ...
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的事项57、关注《国家风险分析报告》在选择交易对象时，建议您要认真分析研究中国出口信用保险公司最新发布的《国家风险分析报告》，适时追踪贸易相关国家或地区 D/A）或是汇付（T/T）方式。在出口业务中选择信用证（L/C）方式结算的，要注意防止信用证欺诈的发生，如存在伪造单据、以次充好或故意交付无价值货物 ...
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亦来人到Ａ银行，称他们收到的为空箱，根本没有货。Ａ银行意识到问题的严重性，经研究作出决定：首先要保证资金安全，收到的款项不能退回。同时根据《Ｕ 了解到该公司确实存在一定欺诈现象。首先，货物质量存在问题；其次，货物短装，虽未超过《ＵＣＰ５００》规定标准，却未相应减少货款，而是依照信用证金额足额索汇；再次 ...
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。 刑法第一百九十四条关于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的规定、第一百九十五条关于信用证诈骗罪的规定、第一百九十六条关于信用卡诈骗罪的规定、第一百九十七条关于有价证券 将其纳入刑事打击的范围，先观察一段时间，等一等，看一看，等对相关问题研究透彻、考虑成熟后，再决定是否入罪，才是审慎的、稳妥的。对于经济生活 ...
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这就要求我们结合金融诈骗行为特点对金融诈骗罪的非法占有目的外化行为要素加以单独研究总结。 2．涉及金融诈骗罪主观目的的外化行为要素的司法解释 关于集资诈骗罪的非法 诈骗案件中，行为人在筹集资金时使用了一定的欺诈手段，或拖延偿还期限，但后又承担责任的；在信用证诈骗案件中，行为人仅出于一时使用的融资目的， ...
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这就要求我们结合金融诈骗行为特点对金融诈骗罪的非法占有目的外化行为要素加以单独研究总结。 2．涉及金融诈骗罪主观目的的外化行为要素的司法解释 关于集资诈骗罪的非法 诈骗案件中，行为人在筹集资金时使用了一定的欺诈手段，或拖延偿还期限，但后又承担责任的；在信用证诈骗案件中，行为人仅出于一时使用的融资目的， ...
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年8月6日，韩国买方开立了以原告为受益人的编号为MO449108NS00071的不可撤销信用证。但是，鉴于本案贸易合同约定的两种付款方式，原告分别于9月5日 总金额为42，500美元。 关于原告货款支付方式是否违法且对两被告构成欺诈的问题。天津海事法院认为，首先，原告与韩国买方之间对于货款采用两种不同 ...
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