、司法认定存在诸多问题。 目前，针对数字货币，我国并没有出台专门的法律或行政法规，九四公告与《关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资的风险提示》、 就偏离了初衷。 由于目前利用区块链虚拟货币融资犯罪活动特征呈多样性特点，非法集资、传销、非法经营、诈骗等犯罪互相交织叠加，真实项目与虚假承诺、正常交易与 ...
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存款进行立案侦查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、 、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或检察机关。’而本案牛小强提供担保的王文宽与王 ...
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，商业银行的信贷债权不得向资产管理公司和社会主体单独转让。4、非法金融活动非法集资、传销、非法吸收公众存款，这类问题，法院通常是不予受理的。非法 履行期间届满前物权法生效的，适用物权法。4、担保权物权的实现程序（二）关于物权法实施之后成立的物权担保行为是否仍然适用没有被物权法吸收的担保法的规定的问题1 ...
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处罚传销的立法规定。国务院在1998年发布《关于禁止传销经营活动的通知》，这是我国最初对传销活动进行打击的法律依据。最高院在2001年出台规定，对我国情节 和金融安全，是金融性质的经济犯罪。传销犯罪与集资诈骗罪均具有牟利动机，但集资诈骗罪在客观上由诈骗投资者财物与非法集资行为复合而成，其往往给投资者以 ...
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非法占有，其方式是集资诈骗，且数额较大，构成非法集资诈骗罪。 笔者同意第二种观点 首先，从非法传销罪的特征来看：最高人民法院在答复广东省高级人民法院提出的《关于情节严重的传销或者变相传销行为是否构成非法经营罪问题的请示》时，指出：对于1998年4月18日国务院《关于禁止传销经营 ...
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其量刑过重，请求减轻处罚。 陕西省高级人民法院审理认为，被告人曾贤优在国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，组织他人成立公司，以发展会员在网上购物、 以下两个问题：一是我国对传销或者变相传销的界定和相关法律规定。二是以传销或者变相传销形式进行非法经营的行为构成非法经营罪的认定，该罪与集资诈骗罪 ...
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其量刑过重，请求减轻处罚。 陕西省高级人民法院审理认为，被告人曾贤优在国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，组织他人成立公司，以发展会员在网上购物、 以下两个问题：一是我国对传销或者变相传销的界定和相关法律规定。二是以传销或者变相传销形式进行非法经营的行为构成非法经营罪的认定，该罪与集资诈骗罪 ...
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涉及只是简单的破坏网络类型系统，到4G网络的智能发展，开始出现非法集资、网络传销、非法经营和侵犯知识产权犯罪，随着疫情爆发以及普法的成效，以及企业开始 辩护论》第二节计酬或返利计算依据问题，P034页，知识产权出版社第一版，2019年11月。 [5]孙海涛：《关于电商领域传销的六大问题》来源于公众号华 ...
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其行为属于非法传销，严重扰乱了市场秩序，应以非法经营罪论处。 分析 笔者同意第三种意见。 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》指出，行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资： ...
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是集资诈骗，且数额较大，构成非法集资诈骗罪。 笔者认为,东某的行为完全符合集资诈骗罪的构成要件，应当以此定罪处罚。 首先，从非法传销罪的特征来看：最高人民法院在答复广东省高级人民法院提出的《关于情节严重的传销或者变相传销行为是否构成非法经营罪问题的请示》时，指出：对于1998年4月18日国务院《 ...
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