名下的南池公馆第029B栋01单元2层201房产（合同编号20××××089）一处、冻结其在中国银行天津市北城街支行存款2.1151万元。北京洁天电动汽车加电科技有限公司 甲名下。（15）证人尚某证言证实，其将身份证和本人办理的工商行、建行银行卡提供给裴某甲使用。（16）证人白某证言证实，其是北京中安 ...
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情节严重，但现有证据不足以证实被不起诉人王某明知他人利用信息网络实施犯罪而提供银行卡进行支付结算。因此认定被不起诉人王某构成帮助信息网络犯罪活动罪的 犯罪，而且主观上也难以确定行为人是否知晓上游犯罪的行为性质，因此直接以帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑符合这类犯罪的特点。 需要指出的是，网络犯罪的帮助 ...
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自称检察院工作人员的电话，称李女士卷入一起洗钱案，银行卡涉嫌存入赃款。李女士一时轻信，将38000元转入骗子提供的所谓“安全账户”而被骗。据统计，10月份至今 再由专人去取钱。这给案件的侦破带来极大地困难，无疑相当于大海捞针，需要耗费大量的警力和物力，往往及时案件得以侦破，受害人的损失也难以完全追回。 ...
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蝙蝠、飞机、whatsapp、sig等，这些境外聊天服务器在境外，直接用ID登录，不需要绑定任何身份信息，极致安全私密、信息可以看后即焚、双向撤回、 ，与银行卡、支付宝交易时间、金额以及做案时间是否吻合。 ②是否有证据证明报案人在涉案的交易平台投资且产生了亏损。 我们律师要审查报案人是否能提供完整的 ...
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实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要比特币卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会 左右的金额。 我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查： （1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题 ...
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全部算成涉案平台的金额。 例如我去年办理的浙江某银商案件，警方冻结了被告人妻子名下银行卡上千万的资金，虽然被告人无法说明这些财产的来源，但警方亦没有 机关指控的违法所得金额要看有没有充分证据证明，要看被告人自己涉案账户的财产是否有合理的相关解释。 例如我在2019年处理的某平台案件，侦查机关认定违法 ...
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来源，也就很难对该2900万进行定性。 ④资金流向是否查清。跑分平台不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源，犯罪嫌疑人往往会采用资金 法释〔2019〕15号《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》之后，对于跑分平台为博彩提供资金支付通道的行为 ...
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月19日变更登记至黄某之夫张栋名下，车牌号变更。另查明：1、王某友华夏银行卡号1556.2元。 李某、黄某称账户内是王某友的理财款项，王某友病危时 12月取出偿还给了刘俊杰、李颖，当时刘俊杰的爱人李连财住院需要费用。为此，李某、黄某提供了：1、刘俊杰的中国邮政储蓄银行存折，显示现金销户日期为2019年 ...
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审查支付宝、微信、手机银行等相关支付媒介的账号的实名认证情况、绑定银行卡号及绑定时间、与对方的交易记录及资金去向等相关证据材料，准确认定款项出借 十二条等相关规定承担赔偿责任。 15、夫妻一方非因家庭日常生活需要而以个人名义为他人债务提供担保的，担保债务原则上应认定为个人债务。如果夫妻一方基于夫妻共同 ...
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扣押蚌埠金*商品混凝土有限公司周*未结河砂款项126204.36元。 12.蚌埠市星*商品混凝土有限公司提供的2015年张*文采购河砂统计证明：周*荣以张*文名义卖砂子给蚌埠市星 其就到余滩村找到岳父，他给一张他的工商银行卡和一个户名叫陈*庆的银行卡号，让其从他的银行卡里转十万元人民币到陈*庆的银行卡 ...
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