的内设机构能否构成单位受贿罪主体的请示》（陕检研发[2005]13号）收悉。经研究，答复如下：国有单位的内设机构利用其行使职权的便利，索取、非法收受他人 活动。对于“回扣”，国家工商行政管理局在1996年11月5日发布的《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》作了解释，它是指“经营者销售商品时在帐外暗中以 ...
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洗钱作为一件视为关系到切身利益的事情予以关注和支持。案情摘要2005年某市多家商业银行向公安机关报案，称L氏兄弟利用辖内H公司骗取银行贷款，至今尚未归还 法律体系。1986年，美国首先制定了《洗钱控制法》，规定洗钱是犯罪行为；美国的反洗钱机制主要建立在交易报告制度的基础上，近年来逐步重视“了解你的客户 ...
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、市打击制假售假专项行动领导小组办公室 举报电话：110、1236518003033110电子邮箱：djzjsj@163.comBR四、市打击商业贿赂专项行动领导小组办公室 举报电话：12388 电子邮箱：hzzhb@huizhou.gov.cnBR/FONT/P 来源： 惠州日报 时间： 2012 ...
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9）针对第三方交易平台、客户端、相关移动设备以及所采用的资金流动的相关支付行为等的目标性电子数据。 由于该类犯罪主要是在网络虚拟空间进行，所以在收集 犯罪风险利用比特币除可能存在上述主要违法犯罪风险外，还容易存在逃税、逃汇、商业贿赂等违法犯罪风险 四、关于比特币的法律法规。 目前，我国规范比特币应用的 ...
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家属的意见、只言片语、道听途说为依据。案例：一起受贿案件，被告人提出没有收受该笔贿赂8万元。但是行贿人笔录明确，被告人也曾供认。辩护人如仅以该被告人的辩解为 。一审辩护律师经过深入研究后认为虽然存在很大的争议，但在上海等地已出现有罪的判例。因此辩护律师提出以下辩护意见：一、被告人的经营行为是否涉罪存在 ...
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能排除2014年纪委巡视组核查时上诉人等实施的行为，是基于对纪律的畏惧的可能性。2、原判决引用的上诉人济南市商业银行个人帐户的交易明细等及上诉人、金 的收治病人数量出现了大幅的下降，科室收治工作压力很大，经过科室支部人员的集体研究，决定采取这个措施。”综上，他们与上诉人合作无法排除符合医院的政策。第三 ...
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