二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的， 纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十八条 单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供担保的，应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员或者 ...
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统计报表的； “（三）未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比例和国务院银行业监督管理机构有关资产负债比例管理的其他规定的。” 二十四、 处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十八条 单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供担保的，应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员或者 ...
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统计报表的； “（三）未遵守资本充足率、存贷比例、资产流动性比例、同一借款人贷款比例和国务院银行业监督管理机构有关资产负债比例管理的其他规定的。” 二十四、 处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十八条 单位或者个人强令商业银行发放贷款或者提供担保的，应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员或者 ...
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权利人为史中一，登记日期为2008年10月31日。上述《个人抵押贷款合同》签订后，深圳农村商业银行与史中一依约于2010年10月13日办理了抵押登记 十九条的规定，贷款人受托支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。具体到本案，根据双方签订的《个人 ...
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因购买常熟市新都商务广场419号房屋与原告签署的编号为2013年房字080334贷款合同项下的债务的偿还承担连带还款责任。 2013年9月22日，原告 身份证复印件、常住人口登记卡复印件、结婚证复印件、《中国某银行个人贷款申请表》、《中国某银行股份有限公司个人商业用房贷款合同》（附通用条款）、《中国某 ...
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个条 文，分别是：（1)现行刑法典第185条第2款的规定：“国有商业 银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险 公司或者其他国有金融 其他单位使用，谋取个人利益的。就本案而言，被告人李某某作为中国农业银行南城县支行岳口 营业所主任，从保管担保物的出纳处抽出刘欣用于贷款的27000元 ...
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银行，不得不小心翼翼地通过设立金融控股公司的形式打混业经营中间业务擦边球，使得商业银行随时面临可能被央行处罚的法律风险。 4. 中间业务合同履行中的法律风险 加强诉前论证工作的重点，就是对债务人企业的综合经营情况、财产状况、贷款法律手续情况，合同的效力以及履行情况，以及本案受地方保护主义的可能影响程度 ...
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某甲、刘某采取虚构经济合同、证明文件等手段，从泰安市商业银行广生泉支行骗取贷款189万元，用于归还个人借款。公诉机关提供了相应证据对上述事实予以证实。公诉 以非法占有为目的，使用虚假的经济合同及证明文件等欺骗手段，诈骗金融机构的贷款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十三条的规定 ...
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已经判令其承担本金部分20％赔偿责任，该数额足以体现过错与责任相当的原则。商业银行的上诉理由不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决 李伟和程某某均加盖了个人名章。同日，业务二科在滨海公司的1000万元借款凭证回单上加盖了印鉴。该回单记载：借款用途为流动资金贷款；借款期限为11个月 ...
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已经判令其承担本金部分20％赔偿责任，该数额足以体现过错与责任相当的原则。商业银行的上诉理由不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决 李伟和程某某均加盖了个人名章。同日，业务二科在滨海公司的1000万元借款凭证回单上加盖了印鉴。该回单记载：借款用途为流动资金贷款；借款期限为11个月 ...
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