信用卡虚假交易骗取他人资金的行为能否认定为信用卡诈骗罪的客观表现？二是信用卡诈骗犯罪往往利用电脑、网络等现代科技手段，需要对相关电子数据进行保全或鉴定 个人对发卡公司或银行的诈骗罪成立，发卡公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内信用卡发行银行的委托合同，国内代理银行也可能 ...
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信用卡虚假交易骗取他人资金的行为能否认定为信用卡诈骗罪的客观表现？二是信用卡诈骗犯罪往往利用电脑、网络等现代科技手段，需要对相关电子数据进行保全或鉴定 个人对发卡公司或银行的诈骗罪成立，发卡公司或银行成为被害人；如果利用国际信用卡诈骗，根据国外金融机构与国内信用卡发行银行的委托合同，国内代理银行也可能 ...
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部副部长，被告人李某是ldquo;部队高官ldquo;转世灵童，被告人郭某是ldquo;万宝通国际集团控股有限公司的工作人员，伪造国家发改委和国务院法制办公室文件，虚构共创 的大干部，是万宝通国际集团控股有限公司的主要负责人之一，之所以这么介绍是为了证明韩某有钱，能给丁某乙投资，整个诈骗的过程有李某、 ...
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的商品不如卖主所承诺的那样值钱，或者干脆一文不值。 2.利用modem拨叫国际长途的诈骗犯罪 犯罪行为人诱使上网者下载一个“浏览工具”或者“拨号器”，以便免费登陆成人网站 进入网络系统的初始行为也不是实行行为，尽管进入网络系统距离行为人完成网上诈骗犯罪时间极短，有时有几秒种。但还是套正试这种行为的性质 ...
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给电信诈骗犯 罪提供逃脱处罚的空间和余地。 另一方面，现行刑 法规定，电信诈骗犯罪是自然人犯罪 。 一般而言， 只有刑法规定某类犯罪是单位犯罪才是单位犯罪 司法机关的打击。 最近肯 尼亚向我国移交不少电信诈骗犯罪嫌疑人，但我国 与国际社会在打击电信诈骗犯罪层面上存在着不 能退回赃款以及出入境管理松懈等 ...
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立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。 犯罪行为发生地包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其 和所收集的证据材料，并对其来源等作出书面说明。 （三）依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集 ...
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第二类交易平台：套牌或者仿冒境外正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与 案件犯罪金额的认定一般有如下方法； 一、根据第三方支付平台提供的结算凭证认定诈骗金额。我们律师一定要注意，是否扣除了手续费和交给平台的费用，此类投资手续费是 ...
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第二类交易平台：套牌或者仿冒境外正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与 ：律师办理案件时对证据的质证技巧 简单说一下网络投资诈骗案的证据体系问题： 投资诈骗案件的证据会很多，证据看似繁杂，实际上都是围绕证明目的取证的。我们律师在 ...
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立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。 犯罪行为发生地包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其 和所收集的证据材料，并对其来源等作出书面说明。 （三）依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集 ...
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侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。 “犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或 和所收集的证据材料，并对其来源等作出书面说明。 （三）依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集 ...
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