、审计、财务、信用评级、投资等文件中的数据或其他事实陈述部分，并不意味着本所律师对该等数据、结论的准确性、完整性做出任何明示或默示的 。 （四）某某互联网金融服务（深圳）有限公司实际控制人情况 经本法律意见书上文分析，某某互联网金融服务（深圳）有限公司目前实际控制人为江苏XX文化传播股份有限公司。 ...
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主要负责都时达公司的日常管理经营、员工培训、公司财务等工作，同时还冒充现货交易的“专业指导老师”对客户进行“交易指导”。 2015年10月至2016年6月， 2份证实： 酒泉市公安局对被告人闫红欣依法扣押的作案电脑和手机进行数据分析提取，并制作光盘。 2、四部业务员肖子建诈骗罪的证据 （1）被告人肖子 ...
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新三板市场挂牌后，有利于完善企业的资本结构，促进企业规范发展，提高企业的信用等级，可通过定向增发等方式便利融资，使企业的融资渠道不再局限于银行贷款 账款）、销售收入、销售成本、补贴收入、利润总额、净利润等。 2、财务比率分析 计算公司各年度毛利率、资产收益率、净资产收益率、每股收益等，判断公司盈利能力 ...
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管理暂行办法》第八条第一款规定：理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。依照上述部门规章， 投资者权益而从中牟利。故前述部门规章的规定实际系民法中平等原则及合同法中诚实信用原则的具体体现，在相应法律法规尚无明确规定的情况下，应据此认定被上诉人的权利 ...
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。人民银 行连云港市中心支行基于该案案情，对隐含其中的洗钱手法进行 了梳理，分析了洗钱风险漏洞， 提出了相关建议，以期对网络传 销反洗钱工作有所裨益。 放在国际的银行”，由于有金融 信用担保，增强了投资者对U币 的投资信心，极具诱惑性，会员 甚至包括一些高校教师、公务 员、财务人员等“高知”。 （二 ...
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是客户主动要求了解和购买产品。上述部门规章的规定亦系民法及合同法中诚实信用原则的具体体现，应据此认定工行下关支行的权利义务范围，故其在金融服务法律关系 不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。依照上述部门规章的 ...
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实业公司提供一张业务所需要的支票，同样属于合法之举。后从转让角度看，华杰回收公司应并不明知对方存有恶意的客户的请求，向对方提供支票，仍基于双方间存在 转让，持票人的恶意使用并不意味华久实业公司的出票违背了诚实信用原则。从以上三个环节分析，华久实业公司签发支票以及后续的流通行为并不违反《票据法》第十条 ...
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调查企业以前年度纳税情况，掌握客户的准确财务数据。必要时银行可以指定会计师事务所对企业会计资料进行真实性审计，防范由于虚假会计资料造成信用等级评定虚高的风险， 担保物权的行使期限在前面已经讲到，要特别注意。 （三）不良资产诉讼分析 1. 加强诉前论证工作，制定有效的诉讼方案； 制定有效的诉讼方案是加强 ...
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实业公司提供一张业务所需要的支票，同样属于合法之举。后从转让角度看，华杰回收公司应并不明知对方存有恶意的客户的请求，向对方提供支票，仍基于双方间存在 转让，持票人的恶意使用并不意味华久实业公司的出票违背了诚实信用原则。从以上三个环节分析，华久实业公司签发支票以及后续的流通行为并不违反《票据法》第十条 ...
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实业公司提供一张业务所需要的支票，同样属于合法之举。后从转让角度看，华杰回收公司应并不明知对方存有恶意的客户的请求，向对方提供支票，仍基于双方间存在 转让，持票人的恶意使用并不意味华久实业公司的出票违背了诚实信用原则。从以上三个环节分析，华久实业公司签发支票以及后续的流通行为并不违反《票据法》第十条 ...
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