情况时有发生，许多人最终也未能将款项追回，白白送别人几顿免费的午餐。 律师提醒：在银行汇款时，一定要仔细核对收款人账号，确保填写准确无误；打款后要及时与收款人取得联系，要求收款人查询汇款是否到账，在对方没有收到汇款的情况下要及时到银行柜台进行查询。如果万一发生汇款错误，要视不同 ...
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，于是女儿便发过来一位杨老师的电话，还嘱咐李女士尽快联系。我马上拨通电话，并按照对方要求汇款到一个账户，很快又收到短信，称19800元只是一门课的费用，3门功课需59400元。李女士表示，对方承诺每周一到周五放学后补一节课，语数外轮流，直到初中毕业。尽管觉得蹊跷，但经不住对方催促 ...
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8月说起。当时，米先生因急需贷款，而轻信了一条提供贷款的诈骗信息，对方要求他缴纳3万元的利息，并到银行将钱存入指定账户。同月21日，米先生来到 给自己。然而，诈骗者迟迟未出现，这时米先生才醒悟过来，遂以被骗为由拒绝履行汇款的最后一道手续在存款凭条上签字确认。银行工作人员当即查询该笔存款，发现款项已经被 ...
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，老人表示回家与家人商量。 次日上午9时，银行刚开门营业，老人又到银行营业厅要求汇款投资。该行负责人引导其到理财会客区，向其做风险提示。老人称已详细 至此，老人虽有些许疑惑，但仍然深信老师之言，表示自己愿意承担投资风险，执意要求转账，让银行工作人员不要阻碍其投资发财。 提醒：投资电影的套路较多，比如： ...
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了解老总及员工之间信息交流情况，通过一系列伪装，再冒充公司老总向员工发送转账汇款指令。 4、补助金、救助金、助学金诈骗： 冒充教育、民政、残联等工作人员， 网络兼职，帮助淘宝卖家刷信誉，可从中赚取佣金的推送消息。受害人按照对方要求多次购物刷信誉，后发现上当受骗。 54、冒充黑社会敲诈类诈骗： 犯罪分子 ...
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冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。3、解除分期付款诈骗：犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息， 兼职,帮助淘宝卖家刷信誉,可从中赚取佣金”的推送消息。受害人信以为真,遂按照对方要求多次购物刷信誉,后发现上当受骗。43、二维码诈骗：诈骗分子 ...
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询问得知女儿并未出车祸，方知被骗，便向警方报案。警方立案侦查后确认，对方开户所用的身份证系伪造，因此无法追查到诈骗嫌疑人的真实身份。幸亏滞留在银行的 嫌疑人）更无权领取该款，此款的唯一权利人便是李某，故李某有权要求银行退回汇款3400元。 综上，笔者同意第二种意见。 作者：江西省泰和县人民法院 刘辉明...
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询问得知女儿并未出车祸，方知被骗，便向警方报案。警方立案侦查后确认，对方开户所用的身份证系伪造，因此无法追查到诈骗嫌疑人的真实身份。幸亏滞留在银行的 嫌疑人）更无权领取该款，此款的唯一权利人便是李某，故李某有权要求银行退回汇款3400元。 综上，笔者同意第二种意见。 作者：江西省泰和县人民法院 刘辉明...
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询问得知女儿并未出车祸，方知被骗，便向警方报案。警方立案侦查后确认，对方开户所用的身份证系伪造，因此无法追查到诈骗嫌疑人的真实身份。幸亏滞留在银行的 嫌疑人）更无权领取该款，此款的唯一权利人便是李某，故李某有权要求银行退回汇款3400元。 综上，笔者同意第二种意见。 作者：江西省泰和县人民法院 刘辉明...
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生效。 三、评析 本案主要涉及三个法律问题，下面分别予以阐述。 （一）汇款性质的认定高度盖然性证明标准的运用 民事诉讼中法官在实行形式真实发现主义的基础 条规定：双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，人民法院应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另 ...
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