良好的贸易商为交易对手。对于陌生的客户，一般应通过银行或有关机构进行资信调查，尤其在知道对方为中间商时，对其经济实力和履约情况更应着重了解。实践证明 在不符点上的一般性规律，加强业务人员识别不符点的敏锐性和准确性：（3）要建立良好的纠纷预警和事件处理机制。一旦发生不符点方面的争议，银行应该立即通过内部 ...
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运行中，为企业进行所需的有关项目、企业资信和信息，对有关单位或个人资信状况等背景资料进行必要的法律调查，出具调查意见，必要时出具书面法律意见；5、 ，书面提出所需的法律服务要求，以便我们有针对性的作出更完善的解决方案。我们与客户建立法律顾问合作关系后，不仅为客户本身提供法律咨询服务，还可以应客户要求， ...
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要求，参加企业重大商业活动的谈判；5、接受企业委托，对企业客户的资信情况、财产线索进行调查（情况复杂或外地的另行协商收费）；6、对企业的欠款客户 办法、处理意见。根据法律风险评估的结果，由企业决定是否与律师事务所签订《企业常年法律顾问合同》聘请常年法律顾问建立全面的法律风险控制机制。十、企业法律事务的 ...
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要求，参加企业重大商业活动的谈判；5、接受企业委托，对企业客户的资信情况、财产线索进行调查（情况复杂或外地的另行协商收费）；6、对企业的欠款客户 办法、处理意见。根据法律风险评估的结果，由企业决定是否与律师事务所签订《企业常年法律顾问合同》聘请常年法律顾问建立全面的法律风险控制机制。十、企业法律事务的 ...
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市场占有率进行分析。了解公司对主要客户(至少前 10 名)的销售额占年度销售总额的比例及回款情况。 5、核心技术和研发情况 调查公司拥有的专利，分析产品 、董事会会议纪要、战略委员会会议纪要、独立董事意见等相关文件，分析公司是否已经建立清晰、明确、具体的发展战略，包括战略目标、实现战略目标的依据、步骤 ...
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，银行作为第三方发行理财产品的代销方，向客户推介投资产品时，应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由 教育。5.加强金融基础设置的配套制度建设，建立并完善担保登记制度设计，及时构建存款保险制度，加强保护金融消费者的立法与机制建设。(来源：《人民法院报》)...
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二）、非诉讼法律事务1. 为顾问单位进行有关的企业资信调查，并出具调查报告。2. 为顾问单位的法律行为和法律事实出具律师见证书。3. 为顾问单位的企业 内资公司可以以一个核心公司与我们签署聘请常年中国法律顾问合同以建立常年法律顾问关系，我们可以根据客户的要求为整个集团（一般指有股权关系的关联公司）统一 ...
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登记结算机构必须依法为客户开立的账户保密。 第四十五条为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票 管理机构应当与国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。 国务院证券监督管理机构依法履行职责，进行监督检查或者调查时，有关部门应当予以配合。 第一百八 ...
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不利影响；发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的 控制制度以及激励约束机制，健全公司财务会计制度等等。（3）核查企业在股份公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面 ...
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发现公司的实际资产没有那么多，或者虽然进行了一定的评估和考察，但是收购的公司是因一种业务而生存的，而重要客户却掌握在某个人手中，这个人一旦把客户转移 无形资产如名称、商标、专利等的保护； 7、公司内部股东纠纷处理； 8、调查公司资信及对方财务信息如帐号、存款、土地、房屋等财产产权状况； 9、公司集团化 ...
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