X县XX乡街道粮管所，现羁押于信阳市看守所。 上诉人因职务侵占罪、诈骗罪、挪用资金罪一案，不服浉河区人民法院做出的（2014）浉刑一初字第19X 是葫芦僧乱判葫芦案！起诉书指控的8405963.74元及一审法院认定的6557621.2是怎么来的呢？在审计报告的第31-32页我们可以看出，是信阳华东粮业 ...
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凌龙、欧阳某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 桂阳县人民检察院指控： 一、挪用资金罪 2008年至2013年,厦蓉高速公路郴宁公司因修建厦蓉高速公路征用太 也没有给他们政府,因为是个人与第八标段项目部的工程款,就是交给徐某某个人去处理的,后来徐某某领这笔工程款的时候,他给徐某某开了一张39 490元 ...
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作人员齐锦海证实600万元是其 经办的，借款时间是两天，刘某某和对方怎么谈的不知道，但这笔_ 162 ?借款没有办协议。(3)迈皋桥基金会会计李群、出纳 公司利用非法获利从事房地产开发又非法获利 960余万元。(三）王某某、窦立峰挪用资金4000万元并非法获利的事实 被告人王某某供述窦立峰想赚钱，借其 ...
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等，为涉嫌违规商户提供支付接口,为境外赌博网站、网络诈骗、色情等犯罪团伙提供资金结算通道，大肆进行洗钱、诈骗等违法犯罪行为。 反思网络支付行业的从业者，他们 ，所以经常出现口供来回翻供或者与同伙之间口供不一的情况，对于每一种情况该怎么处理，包括我们律师会见时如何在不违法的前提下提供最明确的法律咨询， ...
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对客户进行高额保底保收益，通常年化收益会高达24%到36%，借此来吸引客户投入资金。客户的入金，自然就变成了黑平台口袋里面的钱。最终，形成外汇资管的 ，早就预留了这样的后路，钱收够了立即跑路，这是主动潜逃型。有的则是挪用客户保证金挥霍无度，再加上人力和房租成本，很快就入不敷出，于是月夜卷铺盖走人，这是 ...
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在对一审法院的判决进行审理之后认为，原判认定殷金宝、马玲职务侵占、挪用资金一案事实不清，证据不足，故按照《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定裁定 日，第一中级人民法院下达刑事裁定书以“发现公诉机关指控的犯罪事实涉嫌属于依照刑法告诉才处理的犯罪，”终止审理。12月18日，第一中级人民法院向夏淑静（关押于 ...
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市场经济和侵犯公民人身权利的犯罪。如行贿罪、合同诈骗罪、虚报注册资本罪、挪用资金罪、职务侵占罪、贷款诈骗罪、偷税罪、组织领导黑社会性质组织罪等7.企业家 著名企业家虽然名声远播，获得了各种荣誉，笼罩着五光十色的华丽光环，但是在处理企业法律诉讼问题上，却完全是“农民打官司”，即根本不问法理，不论是非， ...
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安排借给万某的，那么，作为经办人的李骅就不是该笔资金的所有人和管理人，就不应承担30000元挪用公款的刑事责任，相反，李骅已经被判刑，说明李骅是 动员其亲属退还赃款。这符合《中华人民共和国刑法》第六十七条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，应当认定为自首。综上，本院 ...
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，帐面上还余下现金6万余元。当时，蒋某生提出从公司“帐外帐”资金中转给吴某某的10万元钱怎么处理。吴某某要蒋某生不要管这个事情了，只是要蒋某生将公司“ 日对蒋某生立案侦查。经查证，蒋某生除参与吴某某等人共同贪污外，还挪用公款给他人使用。该事实有检举信和零陵区人民检察院的情况说明予以证明。证明案件事实的 ...
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申请表第4条明确写明：营业部接受委托代理人的操作指令，获客户授权的代理人拥有在本部处理往来交易的权利，除非本部收到撤销代理权的书面指令。第5条规定：本合约受电话 其操作并不违反开户申请表上的有关规定，一个行为符合公司的相关规定，又是让客户的电话委托所为（上下家为同一人）的情况下，怎么能够说是挪用公款？...
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