借款人构成非法集资罪时保证人的责任认定王可红律师 2023-03-18 10:45 发表于山东 民商法茶座 2023-03-13 20:18 发表于山东 借款人构成非法集资犯罪时保证人的责任认定孟某某诉陈某某保证合同纠纷案 作者：姜翌，上海二中院民庭 来源：至正研究 【裁判要旨】 借款人被 ...
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罪行，则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常的金融 是否构成该罪行为的判断重点。具体到司法实践，对公众和非法占有的目的的判断是认定是否构成非法集资犯罪的重要条件，也是区分此罪与彼罪的重要标志。 ...
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承诺以还本付息等形式给予回报，向社会公众吸收资金或者变相吸收资金的行为，涉嫌非法吸收公众存款罪。 ③发行没有价值、虚假流通币种，变相吸收公众存款，全部或者大部分 区别。 （2）从利诱性上化解： 对于一个区块链、虚拟货币项目是否构成非法集资类犯罪，主要依据就是是否承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式 ...
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侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。《最高 宿城区人民检察院出具的《关于犯罪嫌疑人魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一案的情况说明》，可以证明魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡 ...
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手段，以承诺还本付息为方法，通过口口相传的方式，以借款的形式向176名集资参与人吸收资金共计人民币5388.3万元。2013年5月25日，杨彩安主动到 非基于投资获利而借钱等。 2.仅向亲友或单位内部人员吸收资金不构成非法集资犯罪 如果行为人仅向上述亲友或者单位内部人员宣传相关吸收资金信息并客观上吸收 ...
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，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。四、关于共同犯罪的处理问题为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的， ...
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起诉，并移送公安或者检察机关处理。若公安机关、检察院或者法院作出借款人不构成非法集资犯罪的决定或者判决，出借人以同一事实再次向人民法院提起诉讼的，人民法院应予 公安机关或者检察机关”的规定,本案审理的民间借贷行为，与生效刑事判决认定的非法吸收公众存款犯罪事实为同一事实，故本案应裁定驳回覃某起诉。【裁判 ...
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的关系、通过何种形式或者平台进行借贷，法律并没有规定。 什么是非法集资？ 非法集资的定义：是指以非法占有为目的，采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率 并造成严重后果的。 如果有正常的借款手续，又不符合上述三个要件，就不构成非法集资罪了，借多少钱也不犯罪，而且利人利己。 《合同法》第211条：“ ...
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，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。由于民间借贷纠纷所涉款项并不在非法吸收公众存款罪的涉案范围内，不能仅仅因为民间借贷纠纷当事人主体涉嫌 后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理，即当事人仍 ...
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； （四）通过职务行为或者利用职务影响，支持、包庇、纵容非法集资。 前款规定的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第五章附则 第三十八条 金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。 法律、行政法规对其他非法金融业务活动的防范和处置没有明确规定的，参照本条例的有关规定执行。其他非法 ...
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