称，要到移动通讯公司申请电话卡，因其是外地人，不能办理，需要使用李先生的身份证办理。李先生将身份证交给了梁某，并依梁某的要求在单位开出了工资 和信用权。 本案外延伸的法律问题： 四、梁某假冒他人签名向银行贷款，构成贷款诈骗罪 根据刑法第193条规定，贷款诈骗罪是指以非法出有为目的，编造引进资金、项目等 ...
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XXXXX违反信贷管理规定发放，用款人为原告何XXXXX的同胞哥哥何大XXXXX，当时是何大XXXXX持有原告身份证亲自到XXXXX信用社办理的该笔贷款，至今没有偿清 。 骗贷逾期未还姓名权纠纷一般是指：他人伪造权利人签名通过金融机构的贷款审核，获得金融机构的贷款并逾期未还，导致权利人的姓名进入银行征 ...
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是由吴某安排的，在办理贷款时两信用社的存款人、负责人也在场，造成支行误以为吴某是两信用社的存款经办人。两信用社也明知存款是为了贷款用的。３．支行在 意义。即使留置存单，存款人到期也可以主张对存单的所有权，款项被骗关键在于假身份证上。两信用社与吴某共同配合，与存款流失存在直接因果关系，两信用社应承担全部 ...
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，但是贷款不是我办的，是冒用我的名义办理的。在银行办理贷款给我造成了一定信誉上的损失，导致我没办法买房和贷款，我保留追究银行和相关人员的责任的权利。 年，罗某以自己的头像，韩某的身份信息在甲市办理了居民身份证，2001年7月27日，罗某用该居民身份证，以韩某的身份与XX置业有限公司签订《甲市商品房买卖 ...
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案件分析 莫某在取得李某同意的情况下，使用李某的身份证办理了工商银行的借记卡，而该贷款的办理是通过网上银行进行办理的，但登录网上银行进行贷款 中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他人用该卡洗钱或从事其他非法交易活动，则出借人需要承担相应的责任。 此外，自己的身份证、户口本、银行卡等带有个人属性的 ...
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没有办理手机过户手续。2006年10月，原告杜X在某工商行支行办理贷款时，被告知其存在银行系统信用不良记录，7年内各商业银行对其均不能放贷。后 人的原因之一;被告黄X违反法律规定借用他人身份证办理手机购买和入网话费信用卡代扣手续，后将手机转让他人使用，没有及时办理手机过户手续，造成拖欠手机话费、信用卡 ...
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信用社有不良贷款记录，遂告知谢某不能用自己身份证件贷款。谢某于是通过在复印店中随手拿取他人身份证复印件的方式，取得段某、张某等10余人的身份证复印件 应提供符合法律规定的保证人，保证人必须到场确认担保。王某、马某在办理过程中，发放前明知办理贷款的不是实际借款人，在借贷人、保证人均没有到场的情况下，指导 ...
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某准确辨认。11、证人冯某乙证言证实，其是白某的妹夫。白某安排其用本人身份证办理了中国银行、建设银行的银行卡提供给他，说是用于公司事务，其不知道具体用途。白 叫裴某甲的人借款100多万元现金，存入其招商银行账户，用于其和他人银行账户打流水以方便贷款，后各自将余额归还到田某甲账户。（11）证人于某乙证言 ...
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某本人的身份证、户口本及刘某前妻的身份证、户口本，办理了购房手续。杨某支付了购房的所有费用，房屋贷款亦由杨某一直偿还至今，房屋一直由杨某居住使用。后 2004年8月16日，房屋性质为经济适用房。 2003年12月18日，杨某用刘某的名字购买了房屋，总价款为381971元，杨某支付了首付款81971元， ...
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无罪。 罗山县人民法院经公开审理查明：2006年10月至2010年11月，被告人陈恒国以他人名义在原河南省罗山县农村信用合作联社山店信用社经信贷员方治彬、陈勇、姚留 是其本人所为，经手办理该笔贷款的信贷员刘中良亦证明担保人高霞、张永枝并未到场办理担保手续，是陈恒国提供的担保人的身份证和私章。陈恒国当庭 ...
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