财务事实成立。四、判案理由湖南省怀化市鹤城区人民法院认为，被告人廖某某利用其担任 农业银行怀化市鹤城支行舞水路分理处主任的职务便利，挪用公款 40万元，数额巨大，其中 廖某某借用的10万元未归还。当包某某向廖索要贷款借据时， 廖某某私自从会计保管的账册中抽取该贷款借据退给包某某。而后 自己填制无效贷款 ...
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的户名为包敦早的贷款凭证、贷款账（账号740等书证证实被告人廖亨斌私自抽取贷款借据归还给包敦早后，为掩人耳目，伪造了贷款借据及虚填、虚设了 。六、法理解说怀化市中级人民法院的二审判决是正确的。本案争议的焦点有：(一）银行的承兑保证金是否属于公款的认定根据我国现行刑法典第384条的规定，挪用公款罪的对象 ...
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为133.61平方米，购房款185 985元，付款方式为付首付款75 985元，余款办理银行按揭贷款。 2008年8月17日，原告陈永红与被告范宝辉、王 适用房的目的是为了保障城市低收入住房困难家庭的住房要求，如果允许经济适用房私自交易，交易者为了自身非法利益，就会绕开或逃避有关部门的监管，从而扰乱 ...
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日甲公司董事会授权公司董事长A从交通银交行潍坊分行贷款600万元，当日董事长A私自指使公司财务人员将该贷款600万元中的288万元以转账支票形式交还给交行 甲公司没有法律与前合同义务替二运公司还债,因此,从利益角度看, 潍坊交通银行收受甲公司288万元,即意味着其无偿获得利益288万元，而甲公司将因之 ...
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让银行支付的指令来自支付宝公司，并不是犯罪分子直接的跟银行卡进行关联，未妨害银行对信用卡的管理，所以不能认定为信用卡诈骗罪。 对于上述两种不同的观点， 通过秘密窃取的方式获得受害人的财产，受害人往往处于被动状态。在本案中，被告人私自更改他人支付宝密码的行为属于被害人不知情的情况下，通过秘密窃取方式获得 ...
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等人已按约定及时、足额支付了全部应支付给银行的费用，其余的财物不属于**银行的“单位财物”。2、私自设立公司，为自己谋取利益，其所得利益也不 总行报告和请示批准”（见侦查卷宗13卷第170-171页），但辩护人认为，虽然**银行现在不认可知情并同意的事实，但总行每年给市场部单独就债券代理业务手续费收入 ...
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邹平承兑汇票私自出借纠纷案 --承兑汇票私自出借 借贷关系不受保护 【基本案情】 邹平的周某是一家私企的老板，2012年8月，其桓台朋友李某以做生意 汇票交付李某的行为，违反国家有关金融法规，应视为无效。但本案中李某已将银行承兑汇票转让，无法返还，而周某出借20万元承兑汇票的事实毕竟存在，法院会本着 ...
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还贷期间私自转卖房屋，法院判决合同无效【案情】2001年11月，王先生从某开发商处购买了一套办公用房，同时与建设银行签订了一份个人住房贷款合同。 由业主自己收取。就本案而言，争议焦点在于王先生与开发商回购房屋的行为，能否对抗银行。根据我国《合同法》规定，双方签订合同后，应严格按照合同的约定享受权利、 ...
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在法定期限内向阜阳市中级人民法院提出抗 诉，认为被告人贾某某身为银行工作人员，利用职务上的便利，私自 开具承兑汇票套取现金挪给他人使用，其行为侵犯了国家 他人出具信用证或者 其他保函、票据存单、资信证明，造成较大损失的行为。银行或者 其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具金融票证，只有 造成较大 ...
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扩股的报告，收回吴明忠私自发放的27万元股金。被告答辩认为，原告以理事会的名义向法院起诉，其诉讼主体不合格。人民银行是信用社的主管机关，对 、自主经营、自负盈亏、民主管理，办成具有法人地位的独立的经济实体，不得作为银行或其他任何部门的附属机构。”“城市信用社实行理事会领导下的主任负责制，主任由理事会 ...
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