，一般没有经验的司法人员以及律师，是很难理解一套精心设计的商业运作模式是否属于传销。我们律师在处理这类案件时，一定要发挥自己的创造性思维，对涉案的 分布区域、涉案金额等相关证据均保存在服务器数据库中，很多律师一听说公安机关已经找到网站的服务器，并获取了数据库，就认为肯定定罪证据充分了，这是错误的观念。 ...
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人员则无疑具备了组织、领导的作用。其次，对于虽然不属于传销公司人员，虽然其没有对公司运营管理、没有维护网站运行，但如果其主观上意识到上述组织的非法性 判断电子商务是否健康、良性和依法运营提供援引依据。 《电子商务法》第三条规定，国家鼓励发展电子商务新业态，创新商业模式，促进电子商务技术研发和推广应用， ...
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律师经验总结，禁止任何形式的转载复制。 摘要：推广赌博网站，成为合营代理构成什么犯罪？代理赌博网站发展下线抽取佣金是否构成开设赌场罪？境外网赌平台合营代理被抓 旧的标准。 第二部分：如何争取罪名不成立和最轻的处罚 网络赌博犯罪案件属于新型犯罪案件，并且由于这个圈子是见不得光的，很多法律人士对该类案件在 ...
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就有可能争取到不批捕、不公诉、罪名不成立。 虚拟货币非法集资、诈骗、传销案件属于新型网络犯罪，取证困难。电子证据容易灭失，导致案件事实难以查清，事实不清 投资获得的提成、会员人数、分布区域、上下线人数以及对应关系等事项是否查清。特别是未查获到网站服务器的案件。 （2）从以下几个方面争取证据不足，不能 ...
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技术支持和其他服务涉嫌诈骗罪的高风险行为。 ①交易所联合项目方上架各种各样的模式币、传销币，并参与这些币的拉盘控盘砸盘，然后从中获利。 ②交易所以各种各样 化解刑事风险。 ①从被告人的身份、地位上看，是否属于决策层的人员或者属于团队运营的主要出资人或者实际控制人；是否处于被管理、被分配、或者上命下达的 ...
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调查，我去年处理的山东棋牌app，以及西南小九麻将app都是属于这种情况，还有篮球反波胆网站也是这种情况，一旦网络游戏涉嫌开设赌场罪，跟他们合作的 信红包群等形式实现玩家的赌资兑换。 5、玩家之间系统随机配对还是自主配对，是否设置通过收取指导费、通过一方逃跑强行退出机制或其他方式实现游戏币的转账功能。 ...
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犯罪嫌疑人设备MAC地址的关联性，审查支付平台的域名、相关ip地址、服务器日志、网站日志、用户文件、最近访问记录、浏览器记录等网络痕迹证据指向被告人，即技术链证据 是从犯： ①从被告人的身份、地位上看，是否属于决策层的人员或者属于公司运营的主要出资人或者实际控制人；是否处于被管理、被分配、或者上命下达 ...
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28名犯罪嫌疑人，成功破获一起涉嫌以哥伦布CAT虚拟货币挖矿为噱头的特大网络传销案件，总价值近人民币3亿元。 2021年5月8日法制现场报道[5]称， 市场上购买加密数字货币宣称挖矿所得给予投资人、赚取利差的行为，是否涉嫌犯罪？笔者认为A的行为属于诈骗行为，究其本质都是采用了虚构事实或者隐瞒真相的行为 ...
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