运输的过程中，他在云南通过自己的岳父认识了广西东兴市的揭海英，揭海英又名亚柒。多年来，他一直混迹于云南、缅甸的一些赌场，做过老板，看过台，对那边的 珍从黎玉琼帐户中取出90万元；同月12日陈丽珍又从该帐户中取出13万元；当日陈丽珍还取了25万元，陈丽珍所取出的款项共2029900元全部存放在陈凯家中。 ...
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，冒充建设局的工作人员，自称能帮助罗某联系一项工程，条件是罗某必须新开一银行帐户，并存入一定数量的启动资金，来证明其具有承接该工程的经济实力。5月28日 乘机偷看了罗某的开卡密码。后班某带罗某见到冒充工程项目老板的被告人韦某，韦某要求罗某须在自己办理的存折内存入8万元启动资金。并在查看罗某银行卡的过程 ...
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元。被告人王某玲于2014年9月2日通过其招商银行帐户向李某乙邮政储蓄卡退款29000元。案发后，新乡市公安局平原分局从李某乙处扣押衡观35小麦种子1袋、济麦22 大概100多吨的麦种，她叫司机分三次或四次拉走了，拉哪了其不知道。王某玲把钱打其农村信用社卡上，先后给其打了30多万元的钱，没有给过现金的 ...
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水泥，签单点工作人员都会进行记录，再根据计算与他进行结算，他按约定的金额将钱转入工作人员帐户，有时候是给的现金。“违流”的水泥实际是销往新化本地的，只有这样才能骗取 将这些东西带到辰溪签单点，等将自己的车签好后再换上这些车牌照个相，签个单，他就交代刘某将这些事办好，刘某就把单签好后开车在那里转圈，换 ...
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水泥，签单点工作人员都会进行记录，再根据计算与他进行结算，他按约定的金额将钱转入工作人员帐户，有时候是给的现金。“违流”的水泥实际是销往新化本地的，只有这样才能骗取 将这些东西带到辰溪签单点，等将自己的车签好后再换上这些车牌照个相，签个单，他就交代刘某将这些事办好，刘某就把单签好后开车在那里转圈，换 ...
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是万万不能的，人说舍不得兔子逮不住狼，人家能干咱为啥不干？为了钱，管她是谁，豁出去了。 四、从纯洁少女到卖淫妇的路并不远 想来人想发财，运气就会来，而且来 到了济南近郊，这位广东老板把王艳送到了一家美容院，说店老板是他的朋友，让她在这里先等一会儿，他出去办点事，回来后再领他去自己的饭店。这广东老板一去 ...
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但到2007年9月底以后宋#提出油所得油款有一部分打入我在西宁各个银行的卡上，一部分打入自己的帐户上。这些款是李B打过来的。按宋#的交待，由我支付给宋福交待的 钱打到李B帐上，就是打到田#帐上。从2007年10月19日起我按宋#的要求就将钱打入李A工行、农行、建行个人帐户上，因为当时宋#用的就是李A的 ...
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不是云月湖公司的钱。 其次，现有证据证明：朱广涌通过安国华等私人帐户先后分6次汇钱给杜杭个人，第一次50万元，第二次25万元，第三次25万元，第四 ，公司已经停止经营二年多，没有营业收入，作为公司大股东的上诉人，只得从自己的账户中支出钱来作为公司的开支。上诉人为了公司与三正公司签订协议，收取100万的 ...
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LI TIAN CHANG指定的帐户后，被告人LI TIAN CHANG一直未能按约定提供该电视连续剧的母带。2004年4月，被告人LI TIAN CHANG在明知已无法从韩国KBS电视台获取 约好出来见面，其问何时能拿到母带，李说自己被人骗了，其就要求李还钱，李说公司没有资金还款，又不答应分期还款， ...
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钱，都是现金，由谭炳x核对数目后崔x带人到大西门建行把钱存进谭x账户。这些人 出国的目的地就是韩国，这些人目的就是去韩国打工 x。 24. 工商银行业务凭证证实:舒xx(舒x父亲)于07.4.24 日转入冯x帐户25万元，07.4.234转入冯xlo 万元。 25.冻结李x交通银行存款166773. ...
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