文件规定的相关外汇管理制度来明确非法结汇行为的构成要件，才能更符合应受处罚行为法定的原则。 结汇，即将外汇资金兑换为人民币。我国外汇管控制度相对较严 外汇管理局亦指令天津外汇管理分局对该案进行查处。 处罚依据充分。被告作出行政处罚的事实依据和法律依据充分，判案理由部分和前述第一点已详细论述，不再赘述。 ...
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重要关联方存在同业竞争及重大关联交易的风险，主要股东可能变更等因素引起管理层、管理制度、管理政策不稳定的风险，以及公司内部激励机制和约束机制不健全的风险等。 其他风险 请说明存在法律诉讼和仲裁的风险，因安全隐患和自然灾害引起的风险，以及外汇风险等。对我国加入世界贸易组织后受影响较大的行业，还应说明我国 ...
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外汇额度在某些情况下可以视为公款，理由是：在我国目前价格双轨制、外汇短缺的情况下，国家在一定时期允许合法的外汇额度买卖存在，如1986年2月6日国务院批转了 不能以挪用公款罪论处，而只能由其所在单位或有关主管部门按一般的违反财经管理制度的行为给予相应的行政制裁。理由是，其所挪用的是水泥，不属于作为挪用 ...
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对公司债务承担连带责任。以下为该案在法院审理阶段，判决书中“本院认为”就该问题的论述：本院认为：关于上诉人陈惠美个人是否应承担连带还款责任的问题。根据《中华 公司的相关审计报告，可以反映嘉美德公司有独立完整的财务制度，相关财务报表亦符合会计准则及国家外汇管理的规定，且未见有公司财产与股东个人财产混同的 ...
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