名义在中国工商银行北京分行皂君庙储存所开立账户，并指使黄某持伪造的居民身份证、冒充事主张辉在南方证券有限公司北京分公司学院南路证券交易营业部资金柜台变更了张辉 在第一起事实中，傅某伙同黄某使用伪造的客户张辉的身份证，冒充张辉到证券营业部申请变更交易密码，证券营业部陷于错误认识，致使傅某、黄某控制了张辉 ...
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不知情的被害人而言，这一行为却系秘密窃取，构成盗窃罪。即使被告人占有存折并知悉密码，从而对存折内存款具有一定控制支配力，但其系听从被害人安排提取钱款，属于 。因为根据挂失止付制度，存折所有人在丧失存折的情况下，通过使用其本人身份证去在银行挂失，可以恢复对存折内钱款的重新控制。存折所有人的挂失申请只要 ...
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将其中猜配成功的徐红等52名广发卡客户的网上支付密码设定为000000，后将卡号、身份证号码等信息陆续告诉被告人刘某。刘某利用支付宝平台，以 无关的应认定为盗窃罪 1.银行工作人员利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有信用卡上资金的行为构成盗窃罪。 职务侵占罪是指公司 ...
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某支行储蓄专柜，凭借伪造的原告身份证件（其号码与原告本人身份证号码不同），并使用原告磁卡及密码一次性支取了账号内的存款１４．０７万元。取款人填写的 ，实际付款银行无法通过网络审查存款人身份证件和姓名，致使取款人凭与实际权利人身份证号码不相符合的身份证件将存款支取，因此可以认定银行审查义务的缺失违反了 ...
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她的背包被自己捡到。被害人遂告诉被告人，自己急需身份证等物。被告人让被害人说出两张银行存折的密码，取出1000元钱后，就还给她。被害人表示存折已经 ）。 第三种意见认为被告人的行为应定为抢夺罪。 [评析] 抢夺他人存折后索取密码取款是敲诈勒索罪还是抢夺罪 笔者同意第三种意见。本案不能定敲诈勒索罪。其一 ...
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背包抢走，内有人民币 150元、农业银行活期存折两个(票面金额为人民币6000元)、身份证、手机缴费收据数张等物品。2010年1月24日，被告人给被害人打电话， 的背包被自己捡到。被害人遂告诉被告人，自己急需身份证等物。被告人让被害人说出两张银行存折的密码，取出1000元钱后，就还给她。被害人表示存折 ...
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她的背包被自己捡到。被害人遂告诉被告人，自己急需身份证等物。被告人让被害人说出两张银行存折的密码，取出1000元钱后，就还给她。被害 人表示 来，可告诉她，她给他700元现金。 25日，被告人用被害人的存折和密码从银行取出1300元(被害人口头挂失已经失效)据为己有。27日，被告人打电话给被害人，谎称 ...
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字，之后将银行卡返还原告。刘军还以进出部队需要查验身份证为由要求原告出示身份证。因原告未随身携带身份证便将驾驶证交给刘军看过。2008年5月21日， 。原告对银行卡未尽到合理的注意及安全防护义务，违反了储蓄合同约定,是造成密码等信息泄露以致存款损失的根本原因,应自行承担责任。被告修水信用社作为发卡行， ...
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字，之后将银行卡返还原告。刘军还以进出部队需要查验身份证为由要求原告出示身份证。因原告未随身携带身份证便将驾驶证交给刘军看过。2008年5月21日， 上午，原告在取款过程中即发现银行卡内存款仅剩86元。原告自设的银行卡密码为631102，与其出生年月日一致。经查询，原告银行卡内存款于2008年5月22 ...
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属于已经交付是没有争议的，但本案是汽贸公司借用刘亿身份证开户运转资金，汽贸公司没有将存折和密码交付给刘亿，甚至多少钱、在哪个银行、何时开户等情况 ，显然混淆了行政责任与民事责任的法律后果，以及处理管辖的机关。汽贸公司借用他人身份证开设银行账户、抽逃资金、虚假出资的一系列行为固然违法，其应当受到处罚，但 ...
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