国际幼儿园附近的建设银行，用银行专门用来转账的自助服务机器完成这笔转账。帮岳父给别人也转过账，具体转了几次和转给谁记不起来了。每次转账使用的 4885元；扣押朱*波手机一部；扣押王*丰田霸道车辆一辆、记事本、银行流水、身份证、驾驶证、港澳通行证、行驶证、保险卡、加油卡、护照、银行卡、笔记本电脑等；扣押 ...
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账号既是玩家也可以是代理，就像传销系统一样，只要用自己的账号生成了邀请码给别人注册，系统就会显示此号是代理，用自己邀请码注册的玩家就成了自己 以证据不足不批准逮捕，我们要重点注意以下几个方面： ①代理自己拿家人、朋友或他人身份证号注册玩家账号的问题。 ②注意不活跃的账户、僵尸账号。例如我遇到一起案件， ...
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，丈夫是国资委的，挺厉害，帮她办成过事，这个人哥哥在局机关上班,是个领导,能给别人办油田招工、安排在油田就业,我就相信孙桂花了，之后孙桂花告诉我办事的人是梁 某1的建行卡给孙桂花转账24万元，还把黄某2的毕业证、身份证复印件给孙桂花了，孙桂花和他爱人宋柏臻给我们打了收条，喻某也在上面签了字。钱交了之后 ...
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陶某与朱x楠合做生意，有资金往来，而且由于买房需要贷款，她也把银行卡借给别人作流水，达到办理房贷要求的条件。因此不排除是其他人做账的可能性，也无法 x文、徐x强等，都属于虚拟名额，从未参加过传销组织，只是被告人将这些人身份证登记算在自己名下，自己拿家里款项购买股份，以便提升在传销组织的级别。因此，应该 ...
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假身份证。“身份证号、姓名都不是真的，她套用了别人的信息。”对于身份证一事，孙磊在结婚之初就有过疑虑。“当时她跟我解释，说是抱养的原因，户口登记时 心上。”根据孙磊手上的材料显示，李霞登记结婚所用的号码与实际号码并不相符，但照片等其他信息并无差异。 李霞离家出走半年后，计生办工作人员在例行检查时发现： ...
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，湖南省益阳市资阳区人民法院公开开庭审理了一起妨害信用卡管理案，被告人马某多次用假身份证到银行办理信用卡，获刑一年。今年7月份期间，被告人马某多次持假临时身份证 马某将自己的照片通过qq号发给他后，小朱就制作了五张用马某的头像，实际是别人身份信息的假冒临时身份证，并答应马某每办一张银行卡就给他60块钱 ...
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发现根本就不是那么简单的事，很多投资者没有了解里面的专业知识，很可能会走入别人下好的圈套里面去 【以下案例来源于网络】（自述） 1、网上了解，入网陷阱的 来往车费、食宿等也不用担心，公司会有一个2000元的食宿车费补贴，只要我把身份证照片和车票截图发给他，他去向公司申请邀请函就能享受。 2、心动考察， ...
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、购车票据、价格评估结论书、鉴定费收据、赵XXXXX及附带民事诉讼原告人的户口本复印件、身份证复印件，交通费发票等证据。被告人陈XXXXX对公诉机关指控其犯交通肇事罪的罪名和事实 日早上6点40分左右，自己骑着电动车由北向南走西环路去姚孟村给别人盖房子，到西环路与花程线交叉口时，发现有一个人躺在路上， ...
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我入群，好像叫老孔内部交流群，推荐我加了小雅助理的微信，给于各种通知，包括听课、给操着指标以及后来的指数操作指令。听了一段时间课，推荐了些股票， 填表，填写信息。之后，忘记是客服还是老师推荐了那个客户经理，她帮助我开户，提供身份证及银行卡照片，很快开好户，教了如何手机及电脑操作，让我入金，我看是正规的 ...
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。 （17）相关扣押清单附指认照片17张证实，边防海警第二支队侦查人员于2018年5月10日从被告人王东处扣押人民币148977元、王东身份证1张、苹果手机1部、 收了现金后其就把钱存到其农村信用社的银行卡；第二个渠道是微信，有时候别人给其转账通过微信扫码付款；第三个渠道是直接往其233的银行卡里转钱 ...
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