律师团 原告XX小额贷款公司出具的借款借据没有借款人的开户行、账号等记载，不符合金融机构出借款项借据的通用规范要求和贷款支付习惯，也不能证明该款项支付给 账户存储”，财政部令第42号《金融企业财务规则》第8条“金融企业执行国家有关金融企业财务管理规定”，第24条“金融企业应当统一管理资金账户，明确资金 ...
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银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的 的会计师事务所进行审计。审计报告须报县级政府工作部门备案。 小额贷款公司执行《金融企业财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送 ...
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银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的 的会计师事务所进行审计。审计报告须报县级政府工作部门备案。 小额贷款公司执行《金融企业财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送 ...
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银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的 的会计师事务所进行审计。审计报告须报县级政府工作部门备案。 小额贷款公司执行《金融企业财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送 ...
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第二十五条融资性担保公司应当按照金融企业财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度，真实地记录和反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。 第二 。 第三十五条融资性担保公司应当按照监管部门的规定，将公司治理情况、财务会计报告、风险管理状况、资本金构成及运用情况、担保业务总体情况等信息告知相关 ...
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职责和聘任、解聘办法；有关职工招聘、培训、劳动合同、工资、社会保险、福利、职业安全卫生等劳动管理事项的规定；合作企业财务、会计和审计制度；合作企业 7.全体合伙人签署的符合外商投资产业政策的说明；8.与外国合伙人有业务往来的金融机构出具的资信证明；9.外国合伙人与境内法律文件送达接受人签署的《法律文件 ...
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企业重整得以实施所必需。我国的破产法，公司法都缺乏有关重整制度的规定;在成立金融资产管理公司专门处置银行不良资产时，也未能为债务重组提供相关的法律依据( 如同美国重整制度中规定的重整计划由破产法院确认后获得法律效力;如同波兰“银行与企业财务重组法”赋予债权人为主导的庭外协议为执行令状，具有法律效力。郑 ...
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变更、追加出具不实或者虚假验资报告资金证明的金融机构审查规则40：出资人未出资或者未足额出资，但金融机构为企业提供不实、虚假的验资报告或者资金证明， 损害利害关系人的利益，而予以隐瞒或者作不实报告；（四）明知被审计单位的财务会计处理会导致利害关系人产生重大误解，而不予指明；（五）明知被审计单位的会计 ...
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国际信托投资有限责任公司特种金融债券兑付纠纷案(最高人民法院案号: (2004)民二终字第198号) 【裁判摘要】 最高人民法院《关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干 人员和其他直接负责人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财务部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外， ...
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鉴定申请。该院认为 绿谷伟业公司是否存在虚假出资行为涉及企业财务管理的专门性问题，按照 最高法院《证据规则》，根据君信公司在一审中提供的证据，无法 的审计对象是国务院各部门和地方各 级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务 收支，以及其他依照审计法有关规定应当接受审计的国有 ...
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