以帮助确定哪些是可疑交易；2001年通过的《爱国者法案》更是要求：美国所有金融服务企业必须任命反洗钱的专门负责人，建立专项反洗钱规划与措施，对所有员工 香港金融情报机构的反洗钱情报交流、协查工作。由于金融的自由化，由于语言、文化等方面和内地具有相似性，且两地间人员往来非常频繁，香港是一个洗钱分子比较 ...
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