银行卡因此被冻结是否具有正当性。 在某P2P平台非法集资案中，李大贺律师在向侦查机关反映P2P平台软暴力恶意催收问题时，问工作人员：不排除会继续 既然是民事案件，你们不管，但你们为何冻结借款人的银行卡呢？ 可见，P2P平台非法集资被刑事立案，借款人的银行卡能因此被冻结不具有正当性。 总之，非法集资案件 ...
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被抓往异地的看守所，远离家乡，很多人精神特别容易奔溃，并且一旦被抓银行卡被冻结，汽车也会被当做赃物扣押开走，河南炯某网络诈骗案件新买的凯迪拉克和 判无罪，肯定要判刑，这是不对的。利用虚拟的计算机网络实施犯罪与传统犯罪不同，不会在犯罪空间或者说在犯罪场所留下可以证明其行为和人身同一的痕迹或者物品。在这样 ...
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量刑？ 诈骗犯罪是结果犯，诈骗是方法，取得财物是结果，当钱款已被冻结或者行为人因丢弃银行卡等行为无法再取得钱款时，如果仍然认定其犯罪既遂，对其判处十 明显违背了刑法罪刑相适应的基本原则。就本案而言，若认定行为人属于犯罪未遂不但不会放纵犯罪，而且在量刑时也可根据案件的具体情况对行为人从轻或者减轻处罚，对 ...
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仅仅是方便张某与银行间储蓄、提款的工具，李父打入该账户的款项不会因为张某丢弃银行卡的行为发生所有权变动，即该款仍受到张某的控制，他只要携带身份证到 控制的分析，本案中唯一能够有效且必然阻止张某控制财务的行为时通过公权力介入的冻结、划拨行为，然而此时张某的犯罪行为早已实施完毕，危害后果即李父给付财务的 ...
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，例如在陈某诈骗案中，他们架设的MT4交易平台中有黑白名单、风险组分类、冻结等插件，对于这些插件的功能问题在案件办理过程中一直存在争议，后来公安机关将 网络交易平台，与不同的第三方支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额。 此类案件犯罪金额的认定一般 ...
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冒充公检法机关工作人员，以其身份信息被冒用涉嫌洗钱犯罪为由诈骗资金521.7万元。公安机关已抓获涉案人员29名，冻结涉案账户资金1500余万元，扣押黄金66 网页上填写相关信息。 2 各类购物平台的客服人员不会提出用户提供个人银行卡信息及转账要求。 3 银行卡号、验证码信息一定要保管妥当，不要轻易外泄 ...
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银行连续发来的多条短信并意识到银行账户资金可能被盗取的情况下，及时向开户行核实情况、请求冻结并向所在地派出所报了案，其措施得当；虽然储户所 银行卡账户存款已经有效支付清偿原告，所涉银行卡诈骗案件将来如果能够侦破并查明犯罪嫌疑人盗取存款的犯罪事实，对本案的处理也不会产生实质性影响。换言之，本案与公安机关 ...
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多人结伙批量办理、收购、贩卖两卡的出租、出售两卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡后继续出租、出售的等特征及表现 笔录，均没有关于主观明知方面的供述。在本院审查期间，二人均表示不知道通过其发送验证码注册的账户会被犯罪分子实施信息网络违法犯罪，接码平台向他们保证不会用于 ...
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案例，文章中人物均为化名。希望游戏被骗的受害者看到这篇文章及时醒悟，寻求法律援助】 上官女士告诉记者，女儿当时做作业，说有个题不会做，需要用一下我的手机， 加了对方的QQ。 对方称，要她拿监护人的手机，按要求一步一步操作，不然父母银行卡会冻结。女儿转了一笔，对方说还不够，让再转一笔，银行卡就会解除冻结 ...
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，判几年，这真是没法回答，首先涉及比特币的犯罪一般不好取证不好定罪，被抓了不一定就会被判刑，其次，比特币相关犯罪涉及多个罪名，最终怎么判要看罪名以及涉案 界定难以及法律救济难等五难问题。 一、比特币交易的刑事法律风险。 1、银行账户被冻结的风险。 做比特币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦 ...
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