，杨某某会发放奶粉宣传资料和礼品,同时登记孕妇信息。我给杨某某提供过一张银行卡号，公司往我的卡上打钱。被告人丁某某（乙医院妇产科工作人员）供述， 宣教室给孕妇发放奶粉的试用装、登记孕产妇个人信息（姓名、联系电话、预产期）。李某某没有表明其身份，所以孕妇不知道李某某是奶粉公司的业务员。李某某将奶粉的试用 ...
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吱声，其就开着货船离开了，开到了沫河口上游控水，两三天后给胖叔（知道他的真实姓名叫周*荣）打电话，谈好了以每吨41元的价格卖到他的砂场，上午9时 银行转一笔账，然后其就到余滩村找到岳父，他给一张他的工商银行卡和一个户名叫陈*庆的银行卡号，让其从他的银行卡里转十万元人民币到陈*庆的银行卡，其就开车到天湖 ...
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证实胡欣怡账户至案发时卡中余额为295765.85元，被公安机关扣押。 ③李威招商银行账户（6214850273841368）、郑姣建设银行卡号6222081702007377093、6212261702020019147、工商银行账户622023202050980746交易明细、资金流向示意图。 ...
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人员只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被公安盆友说我传递犯罪 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录 ...
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人员只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被公安盆友说我传递犯罪 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录 ...
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人员只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被公安盆友说我传递犯罪 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录 ...
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冻品的货款，是我叔叔王某5和李某1让我转的，他们提供收款人账户信息和姓名。 23．证言胡某证言，我是大洋公司员工，在广西南宁负责销售，接的冻品都是 合作期间，冉维提出把我公司视频监控断掉，他说是商业机密，不想让人知道。要我提供多个人不同的银行卡号作为收款账户，我一共提供给冉维、刘某34个人的不同账户， ...
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，一旦被抓往异地的看守所，远离家乡，很多人精神特别容易奔溃，并且一旦被抓银行卡被冻结，汽车也会被当做赃物扣押开走，河南炯某网络诈骗案件新买的凯 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息 ...
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会见技能。很多律师到看守所会见犯罪嫌疑人就是聊天，根本就不知道在会见时该如何和犯罪嫌疑人交流，很多人一被关进看守所，就六神无主，脑子一片糊涂，律师在会见时 证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好 ...
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出售银行卡3套（户名：杨某，中国银行卡号6215；户名：杨某，交通银行卡号6271；户名：董某，交通银行卡号6258）。2019年3月27日，侦查 农业银行信用卡于2019年8月1日收到电信诈骗被害人张某在晋江市辖区内，被人以假冒公安人员配合调查的方式诈骗走的款项人民币4700元。判决本院认为，被告人 ...
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