洗钱案，银行卡涉嫌存入赃款。李女士一时轻信，将38000元转入骗子提供的所谓“安全账户”而被骗。据统计，10月份至今短短两个多月，类似电话诈骗受害者仅 共同特点。犯罪分子都假冒为国家司法机关工作人员。在实践中，犯罪分子都冒充是公安局、法院、检察院的工作人员，利用受害人对司法机关的信任、对卷入刑罚犯罪的 ...
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电话，表示饶源在北京开的一张银行卡涉嫌洗钱，涉及金额128万元，要她向警方说明情况。此后，自称是"北京市公安局"和"北京市人民检察院"的人陆续和她通话 是从来没有听说过。骗子"冲业绩"护好钱袋子昨日，广州警方通报：近日，诈骗分子再度活跃，准备利用岁末年初这段时间"冲业绩"，其中冒充"公检法"的电信网络 ...
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证明标准。 1、如何证明被告人与涉案的网站、APP有关联。很多人被抓以后，声称自己与涉嫌诈骗的网站或APP没有任何关系，对于很多网站、APP由于网站相关备案信息 被害人报案时提供的自己的打款的账号、转币的钱包地址； ②被诈骗资金、数字货币的流转情况以及银行卡、微信、支付宝、网游账户等的交易记录和明细； ...
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被人复制盗取存款，即由第三人郑某于当天下午向所在地长乐市公安局边防派出所报案，因取款行为发生地在福州市仓山区，又于当晚向案发地福州仓山公安分局刑侦大队 刑民交叉案件分开审理提供了司法依据。 具体到本案，讼争银行卡账户存款被人盗取涉及盗取存款人涉嫌刑事诈骗和原告与开户银行之间储蓄存款合同纠纷，属于因同一 ...
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犯罪活动。近日，经过1个多月的缜密侦查，南平市公安局摧毁一个涉案金额高达上亿元的电信网络诈骗团伙，捣毁福州、泉州以及黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名 15个涉嫌网络诈骗犯罪窝点，当场抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机、500余台涉案电脑、10余辆涉案车辆，查获银行卡1000余张，冻结涉案 ...
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400030.65元。总计冻结695796.5元。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证实： 一、证明被告人张中阳、宋伟、郑姣诈骗犯罪的证据 1、 分局于2016年8月18日对杨坤被诈骗案立案侦查，将案件移交酒泉市公安局刑侦支队。 ②被害人刘莹、杨坤银行卡交易明细及出入金亏损情况证实： 被害人 ...
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省或多人结伙批量办理、收购、贩卖两卡的出租、出售两卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡后继续出租、出售的等 的结算资金均未查到上游犯罪，现有证据不能证明这三张银行卡是用于为犯罪提供支付结算帮助，本院认为梨树县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。不符合起诉条件。 案例2 ...
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内。王某某信以为真，于当日将其建设银行卡内的286000元人民币转入谷云东账户内。转款后，王某某发觉受骗，立即报案至深圳市公安局福田公安分局。该局于1月4日将 无异议，对指控的信用卡诈骗罪辩称其只是办卡然后卖卡赚取手续费，其没有骗钱，涉嫌诈骗的卡也不是其卖出的，其当天没有与被告人黄某一同去补卡。其辩护 ...
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前系辽河石油勘探局渤海公用事业处物业三公司内养职工；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月1日被辽宁省辽河公安局渤海公安分局刑事拘留，同年4月2日经辽宁省辽河人民检察院批准 额外多收取的办工作款、案发前已退还的钱款、重复指控的诈骗款不应计算在犯罪数额内；冻结的党星烁名下房产与本案无关；被告人梁军主观恶性不深 ...
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次被非法盗用，660个推广账号内容被篡改，嫌疑人冒充客户名义通过网络实施诈骗，并给百度公司带来直接经济损失120万元。市公安局高度重视，网安总队调派精干警力 ，在海南海口、儋州两地同时行动，一举抓获3个诈骗团伙的13名犯罪嫌疑人，扣押电脑11台、银行卡34张，冻结涉案资金15万余元。经审查，该团伙成员 ...
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